证券代码：002064         证券简称：华峰化学        公告编号：2022-002



                       华峰化学股份有限公司
                 2022年第一次临时股东大会决议公告


             本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、

         准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

         承担责任。

    特别提示：
   1.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    2.本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    华峰化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会由公司第八届董事会召
集并于2021年12月28日发出通知，现场会议于2022年1月17日15：30在浙江省瑞
安市经济开发区，开发区大道1788号，行政楼二楼会议室召开。网络投票时间：
2022年1月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年1月17日9:15—9:25、9:30—11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为2022年1月17日9:15—15:00的任意时间。
    会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司董事、监事、高级管
理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表
决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
    通过现场和网络投票的股东89人，代表股份345,638,822股，占上市公司总股
份的7.4595％。
    其中：通过现场投票的股东16人，代表股份37,514,741股，占上市公司总股
份的0.8096％。通过网络投票的股东73人，代表股份308,124,081股，占上市公司
总股份的6.6499％。


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    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东86人，代表股份331,576,422股，占上市公司总股
份的7.1560％。
    其中：通过现场投票的股东13人，代表股份23,452,341股，占上市公司总股
份的0.5061％。通过网络投票的股东73人，代表股份308,124,081股，占上市公司
总股份的6.6499％。
    二、提案审议情况
    1．审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易及调整2021年度日常关联
交易预计额度的议案》；
    总表决情况：
    同意345,432,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；反对206,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意331,369,622股，占出席会议中小股东所持股份的99.9376％；反对206,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经浙江玉海律师事务所陈继峰、冯金伟律师现场见证，并出具
见证意见，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1.公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2.浙江玉海律师事务所出具的见证意见。




                                             华峰化学股份有限公司董事会

                                                        2022 年 1 月 17 日




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