证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2022-027
华峰化学股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华峰化学股份有限公司2021年年度股东大会由公司第八届董事会召集并于
2022年4月30日发出通知，现场会议于2022年5月23日下午15:00在浙江省瑞安市经
济开发区开发区大道1688号行政楼二楼会议室召开；网络投票时间：2022年5月
23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23
日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为2022年5月23日9:15—15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司董事、监事、高级管
理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表
决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份3,402,620,156股，占上市公司总
股份的68.5660％。其中：通过现场投票的股东25人，代表股份2,187,910,259股，
占上市公司总股份的44.0885％。
通过网络投票的股东43人，代表股份1,214,709,897股，占上市公司总股份的
24.4776％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份192,898,629股，占上市公司
总股份的3.8871％。
其中：通过现场投票的中小股东19人，代表股份27,649,235股，占上市公司
总股份的0.5572％。
通过网络投票的中小股东39人，代表股份165,249,394股，占上市公司总股份
的3.3299％。
二、提案审议情况
1．审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意3,400,000,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230％；反对
2,451,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权168,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意190,278,529股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6417％；反对
2,451,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2708％；弃权168,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0875％。
2．审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意3,400,155,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9276％；反对
2,296,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0675％；弃权168,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意190,433,529股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7221％；反对
2,296,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1905％；弃权168,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0875％。
3．审议通过了《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意3,399,999,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230％；反对
2,451,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权168,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意190,278,429股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6417％；反对
2,451,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2709％；弃权168,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0875％。
4. 审议通过了《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意3,400,155,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9276％；反对
2,296,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0675％；弃权168,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 190,433,529 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7221％；反对
2,296,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1905％；弃权 168,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0875％。
5．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 3,398,866,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8897％；反对
3,584,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1054％；弃权 168,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 189,145,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0542％；反对
3,584,695 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8583％；弃权 168,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0875％。6．审
议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 3,400,168,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9280％；反对
2,451,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0720％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 190,447,229 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7292％；反对
2,451,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2708％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7．审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》
总表决情况：
同意 3,400,165,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9279％；反对
2,454,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0721％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 190,444,229 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7276％；反对
2,454,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2724％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8．审议通过了《2021 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 3,400,168,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9280％；反对
2,451,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0720％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 190,447,229 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7292％；反对
2,451,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2708％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9．审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
总表决情况：
同意 3,275,863,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2747％；反对
126,756,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.7253％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 66,141,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.2884％；反对
126,756,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.7116％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 3,233,113,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0183％；反对
169,506,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9817％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,391,774 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.1265％；反对
169,506,855 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.8735％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11．审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 3,233,113,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0183％；反对
169,506,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9817％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,391,774 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.1265％；反对
169,506,855 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.8735％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12．审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 3,232,955,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0137％；反对
169,664,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9863％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,233,774 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0446％；反对
169,664,855 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13．审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 3,232,955,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0137％；反对
169,664,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9863％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,233,774 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0446％；反对
169,664,855 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
14．审议通过了《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意 3,232,955,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0137％；反对
169,664,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9863％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,233,774 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0446％；反对
169,664,855 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
15．审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意3,232,955,301股，占出席会议所有股东所持股份的95.0137％；反对
169,664,855股，占出席会议所有股东所持股份的4.9863％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,233,774 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0446％；反对
169,664,855 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述所有提案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江玉海律师事务所冯蒋华、陈雅凡律师现场见证，并出具
见证意见，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2021 年年度股东大会决议；
2．浙江玉海律师事务所出具的见证意见。
华峰化学股份有限公司董事会
2022 年 5 月 23 日
