证券代码：002064            证券简称：华峰化学          公告编号：2022-033



                         华峰化学股份有限公司

                   第八届董事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知
于 2022 年 7 月 24 日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于 2022 年 8
月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，独立
董事高卫东先生、赵敏女士、宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次会议由
董事长杨从登先生召集与主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2022 年
半年度报告》全文及其摘要，具体内容刊登于 2022 年 8 月 5 日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，独立董事发表独立意见，具
体内容刊登于 2022 年 8 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）公司第八届董事会第八次会议决议；
    （二）独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关独立意见；
    （三）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
华峰化学股份有限公司董事会
       2022 年 8 月 4 日