证券代码：002064           证券简称：华峰化学          公告编号：2022-038



                          华峰化学股份有限公司

                    第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知
于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于 2022 年 9
月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董
事长杨从登先生召集与主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于拟投
资建设华峰新材料应用联合创新中心的议案》，具体详见刊登于 2022 年 9 月 28
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、 备查文件
    （一）公司第八届董事会第九次会议决议。




                                                华峰化学股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 27 日