证券代码：002064             证券简称：华峰化学      公告编号：2023-007



                          华峰化学股份有限公司

                   第八届监事会第九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于
2023 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日由
监事会主席王利女士召集，以现场表决的方式，在本公司会议室召开，会议应到
监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合
法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下事项：
    （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度监事会工
作 报 告 》， 具 体 内 容 登 载 于 2023 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告》
全文及其摘要，具体内容登载于 2023 年 4 月 28 日的证券时报、中国证券报、上
海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司 2022 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报
告》，具体内容登载于 2023 年 4 月 28 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司 2023 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （四）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度募集
资金存放及实际使用情况的专项报告》，具体内容登载于 2023 年 4 月 28 日证券
时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2023 年度
日常关联交易的议案》，具体内容登载于 2023 年 4 月 28 日证券时报、中国证券
报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行投资理财的议案》，具体内容登载于 2023 年 4 月 28 日证券时报、
中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （七）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确认公司董事、
监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，具体内容登载于 2023 年 4 月 28 日
证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （八）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业
务的议案》，具体内容登载于 2023 年 4 月 28 日证券时报、中国证券报、上海证
券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （九）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，具体内容登载于 2023 年 4 月 28 日的证券时报、中国证券报、上
海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申
请授信及提供担保的议案》，具体内容登载于 2023 年 4 月 28 日的证券时报、中
国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分
配的预案》，具体内容登载于 2023 年 4 月 28 日的证券时报、中国证券报、上海
证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制自我评
价 报 告 》， 具 体 内 容 登 载 于 2023 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于 2022
年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。
    （十三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》，具体内容登载于 2023 年 4 月 28 日证券时报、中国证券报、上海证
券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则
进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合
公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公
司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
    三、备查文件
    公司第八届监事会第九次会议决议。




                                                 华峰化学股份有限公司监事会
                                                           2023 年 4 月 27 日