证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-006
华峰化学股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通
知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 4 月 26
日以现场表决的方式，在公司会议室召开。会议由董事长杨从登先生主持，董事
尤飞宇先生因个人原因无法参会，特授权委托董事尤飞煌先生代其行使表决权，
独立董事宋海涛先生因个人原因无法参会，特授权委托独立董事高卫东先生代其
行使表决权。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．会议经过充分讨论，形成如下决议：
（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度董
事会工作报告》，内容详见《2022 年年度报告》全文的“第三节”、“第四节”
相关内容。本报告需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公
司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报
告》全文及其摘要，本报告需提交股东大会审议。
具体内容详见《2022 年年度报告》全文及其摘要，登载于 2023 年 4 月 28 日
的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季
度报告》。
具体内容详见 《2023 年第一季度报告》，登载于 2023 年 4 月 28 日的证券
时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经
理报告》。
（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务
决算报告》，本报告需提交股东大会审议。
1. 公司 2022 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了信会师报字 [2023]第 ZF10564 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审
计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。
2022 年度公司合并报表范围为：华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有
限公司、瑞安市华峰热电有限公司、上海瑞善氨纶有限公司、上海华峰聚创贸易
有限公司、华峰对外贸易股份公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司、
重庆华峰罐体清洁服务有限公司、上海华峰科技发展有限公司、江苏华峰新材料
有限公司、华峰重庆生物材料有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化
工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、重庆华峰新材料研究院有限公司、瑞安
市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司、华峰印度私
营有限责任公司、华峰化工欧洲私人有限责任公司、重庆华峰化学有限公司、浙
江华峰聚创科技有限公司、华峰（香港）股份有限公司。
2.主要财务数据和指标
同比增减
项目 2022 年 2021 年
（%）
营业收入（万元） 2,588,410.56 2,836,720.19 -8.75%
利润总额（万元） 318,135.26 915,645.27 -65.26%
归属于上市公司股东的净利润（万
284,397.18 793,669.50 -64.17%
元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 256,979.36 613,491.66 -58.11%
基本每股收益（元/股） 0.58 1.71 -66.08%
加权平均净资产收益率 13.14% 51.91% -38.77%
同比增减
2022 年末 2021 年末
（%）
总资产（万元） 3,275,476.86 2,917,779.98 12.26%
归属于上市公司股东的净资产（万
2,314,700.17 1,900,829.69 21.77%
元）
报告期内，公司营业收入、净利润减少主要因为产品单价下降，总资产增长
12.26%，非流动资产的比例上升 5.23 个百分点，主要是因为在建工程增加 28.21
亿元；2022 年合并报表的资产负债率为 29.33％，同比下降 5.51 个百分点；2022
年化学纤维、化工新材料和基础化工产品的毛利率分别减少了 36.76 个百分点、
9.82 个百分点和 5.11 个百分点，主要是因为销售单价下降的幅度大于销售成本
下降幅度；2022 年期间费用占总收入比例为 5.71%，同比下降了 0.11 个百分点，
财务费用减少主要是因为利息收入和汇兑收益增加；2022 年经营活动现金流量
净额为 256,979.36 万元，同比减少 356,512.3 万元，主要是因为购买商品、接受
劳务支付的现金增加；2022 年现金及现金等价物净增加额为 254,942.53 万元，
同比减少 44,477.64 万元，主要是因为经营活动产生的现金流量净额减少。
（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年经营管
理绩效考核结果及 2023 年经营管理绩效考核方案》。
1. 根据公司《经营管理绩效考核办法》及董事会与管理层签订的《2022 年
度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司 2022 年度主要经济
指标完成情况进行了考核。
2. 根据指标完成情况和《华峰化学 2022 年度企业经营管理绩效考核细则》，
2022 年度公司经营管理团队年度绩效考核得分 72.3 分，绩效奖金系数 0.85；分
成奖金为 2,902 万元。
高管团队个人奖金=个人岗位绩效奖金+个人分成奖金
个人岗位绩效奖金=个人岗位绩效奖金基数×绩效奖金系数
个人分成奖金=个人岗位绩效奖金基数×分成奖金系数×个人分成奖金系数
具体分配方案由公司总经理办公会议讨论决定，报董事会备案。
3. 2023 年经营管理绩效目标
根据《经营管理绩效考核办法》有关规定，董事会与管理层签订了《2023 年
度企业经营管理绩效目标责任书》，
（1）主要经济指标是评价企业绩效的核心量化指标，主要经济指标为 75 分。
（2）分类评议指标包括财务管理指标、项目建设、技术创新、安全环保、
廉洁自律等具体指标，具体考核项目及评分标准按照《华峰化学 2023 年度企业
经营管理绩效考核细则》执行。财务管理指标 25 分和其他加减分项（最多加 10
分，最多扣 20 分）。
（3）考核结果应用
年度绩效考核结果与企业经营管理团队绩效薪酬挂钩，并实行超目标利润奖
励。同时董事会依据绩效考核结果对企业经营管理团队实施奖惩与任免。
（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司关联
方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况确认的议案》。独立董事发表了独
立意见。
具体内容详见《关于华峰化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金 往 来 情 况 的 专 项 报 告 》， 登 载 于 2023 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度
募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计
2023 年度日常关联交易的议案》，公司董事尤飞宇、尤飞煌作为关联董事回避
表决。本议案经公司独立董事事前认可并出具独立意见，需提交股东大会审
议。
具体内容详见《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》，登载于 2023 年
4 月 28 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行投资理财的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》，登载
于2023年4月28日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认公司
董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》。公司独立董事发表了独立
意见，本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《2022年年度报告》全文“第四节、五”，公司独立董事发
表了独立意见，登载于2023年4月28日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展票
据池业务的议案》。公司独立董事发表了独立意见，需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于开展票据池业务的公告》，登载于 2023 年 4 月 28 日的
证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。本议案经公司独立董事事前认可并出具独立意见，需提交
股东大会审议。
具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，登载于 2023 年 4 月 28 日
的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向金融
机构申请授信及提供担保的议案》。公司独立董事发表了独立意见，需提交股东
大会审议。
具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》，登载于 2023
年 4 月 28 日 的 证 券 时 报 、 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利
润分配的预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，本公司母公司实现
净利润 1,556,098,458.64 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 155,609,845.86 元，
扣除 2021 年度利润分配现金红利 1,488,763,169.10 元，加上母公司年初未分配利
润 1,964,292,818.77 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润
1,876,018,262.45 元 。截止 2022 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利
润为 13,688,907,013.78 元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为
1,876,018,262.45 元。在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，
拟以最新总股本 4,962,543,897 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民
币 1.5 元（含税），共用利润 744,381,584.55 元，剩余未分配利润结转下一年度，
不以公积金转增股本，该分配方案符合公司章程规定。
如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。
本议案须经 2022 年年度股东大会审议批准后实施。公司独立董事发表了独
立意见。
（十六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年社会
责 任 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制自
我评价报告》，独立董事发表了独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，登载于 2023 年 4 月 28 日的证
券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022
年年度股东大会暨投资者交流会的议案》。
公司将于在 2023 年 6 月 30 日前，召开 2022 年年度股东大会，会议具体时
间待定，公司将另行发布股东大会通知。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见书；
（三）独立董事对担保等事项的独立意见。
华峰化学股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
