证券代码：002066           证券简称：瑞泰科技           公告编号：2019-004



                       瑞泰科技股份有限公司

                第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知
于 2019 年 3 月 11 日通过电子邮件发出，于 2019 年 3 月 22 日上午在北京朝阳区
五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开。
    会议应出席的监事人数 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中委托出席的监事
人数 1 人，监事会主席马明亮因工作原因无法现场出席会议，书面委托监事刘登
林代为出席和表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事刘登林主持，采用举
手表决的方式审议通过如下决议：


    一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2018 年度监
事会工作报告》。本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    报告全文详见本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《瑞泰科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。


    二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2018 年度财
务决算报告》。本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度财务报告》。


    三、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2018 年度利
润分配预案》。本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    同意公司2018年度的利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
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    四、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2018 年年度报告
及摘要》。本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制的公司 2018 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：
2019-002）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。


    五、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2018 年度内部控
制自我评价报告》
    经审议，监事会认为：
    1、公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身
实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动
的高效运行；
    2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，
其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充
分有效；
    3、公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
    《瑞泰科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    六、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2018 年度对
孙公司宜兴瑞泰核销资产的议案》。
    该事项详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于对孙
公司核销资产的公告》（公告编号：2019-005）。

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    七、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于续聘公司 2019
年度审计机构的议案》。本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。




    特此公告。




                                瑞泰科技股份有限公司
                                        监事会
                                  2019 年 3 月 26 日




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