证券代码：002066       证券简称：瑞泰科技      公告编号：2019-014


                       瑞泰科技股份有限公司
              第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
通知于 2019 年 4 月 12 日通过电子邮件向全体董事发出，于 2019 年 4 月 18 日采
用通讯表决的方式召开。
    会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。
会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
    （一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于会计政策变更
的议案》。
    详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2019-016）。


    （二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2019年第一季
度报告》。
    《瑞泰科技股份有限公司2019年第一季度报告》已经公司第六届监事会第九
次会议审议通过。
    《瑞泰科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文于本公告同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    《瑞泰科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-013）
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于 本 公 告 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。


     三、备查文件
   《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。




    特此公告。




                                       瑞泰科技股份有限公司
                                              董事会
                                         2019 年 4 月 20 日