瑞泰科技股份有限公司

        关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买武钢
集团有限公司（以下简称“武钢集团”）持有的武汉钢铁集团耐火材料有限责任
公司（以下简称“武汉耐材”）100%股权及马钢（集团）控股有限公司（以下简
称“马钢集团”）持有的瑞泰马钢新材料科技有限公司（以下简称“瑞泰马钢”）
40%股权，并拟向武钢集团和马钢集团非公开发行股份募集配套资金（上述交易
合称“本次交易”或“重大资产重组”）。根据相关法规，本次交易构成上市公司
重大资产重组。

    为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组
管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求，公司就本次交
易采取了严格的保密措施和保密制度。具体说明如下：

    1、公司高度重视内幕信息管理，在本次重大资产重组涉及的交易披露前持
续严格控制内幕信息知情人的范围，明确告知内幕信息知情人员不得利用本次交
易筹划信息买卖上市公司股票。

    2、公司就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且充分的保密措
施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。公司聘请了独
立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等服务机构，并与所聘请的
服务机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任，并按照深圳
证券交易所的要求编写交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

    3、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息
依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买
卖公司股票。
    综上，公司已经根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格的保
密制度，采取了有效的保密措施，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行
了本次交易在依法披露前的保密义务。

    特此说明。




    （以下无正文）
    （本页无正文，为《瑞泰科技股份有限公司关于本次交易采取的保密措施及
保密制度的说明》之盖章页）




                                                 瑞泰科技股份有限公司


                                                     年     月     日