证券代码：002066           证券简称：瑞泰科技           公告编号：2021-009


                         瑞泰科技股份有限公司

                   第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知
于 2021 年 2 月 19 日通过电子邮件发出，于 2021 年 2 月 24 日采用通讯表决的形
式召开。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。
会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
    （一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司
2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2021 年 3 月 16 日下午 13:30 召开公司 2021 年第一次临时股东
大会。股东大会具体通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公
司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。


    特此公告。


                                                瑞泰科技股份有限公司董事会
                                                             2021年2月25日