瑞泰科技:第七届董事会第七次会议决议公告2021-02-25
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2021-009
瑞泰科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知
于 2021 年 2 月 19 日通过电子邮件发出,于 2021 年 2 月 24 日采用通讯表决的形
式召开。
本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,出席会议的董事占董事总数的 100%。
会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于召开公司
2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2021 年 3 月 16 日下午 13:30 召开公司 2021 年第一次临时股东
大会。股东大会具体通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公
司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-010)。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021年2月25日