瑞泰科技股份有限公司

                         董事会议事规则


                            第一章 总则
    第一条   为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、
承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理
准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司章程指引》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《瑞泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的
相关法规，制定本规则。
    第二条   公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规
和《公司章程》行使职权。


                   第二章     董事的资格及任职
    第三条   公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的
董事，其中独立董事的任职资格另有规定的，从其规定。
    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾5年；
    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；
    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未
逾 3 年；
    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，期限尚未届满；
    （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职
期间出现本条情形的，公司解除其职务。

    第四条   董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对
公司负有下列忠实义务：
    （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的
财产；
    （二）不得挪用公司资金；
    （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义
开立账户存储；
    （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同
意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
    （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与公司
订立合同或者进行交易；
    （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取
本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
    （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
    （八）不得擅自披露公司秘密；
    （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
    （十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实
义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
    第五条   董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负
有下列勤勉义务：
    （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的
商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业
活动不超过营业执照规定的业务范围；
    （二）应公平对待所有股东；
    （三）及时了解公司业务经营管理状况；
    （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的
信息真实、准确、完整；
    （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或
者监事行使职权；
    （六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉
义务。
    第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可
连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事
任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者
其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超
过公司董事总数的二分之一。
    公司董事会成员中不设职工代表。
    第七条   董事应当亲自出席董事会会议。董事连续二次未能亲自出
席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应
当建议股东大会予以撤换。出现下列情形之一的，董事应当作出书面说
明并向深交所报告：
   （一）连续两次未亲自出席董事会会议；
   （二）任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董
事会总次数的二分之一。
   确实不能亲自出席的，董事应当委托其他董事代为出席，独立董事
应当委托其 他独立董事代为出席。涉及表决事项的，委托人应在委托书
中明确对每一事项所持 同意、反对或弃权的意见。
    第八条     董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事
会提交书面辞职报告。董事会将在二日内披露有关情况。
   如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的
董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》规定，履行董事职务。
   除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
    第九条     董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手
续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在
如下的合理期限内仍然有效：其对公司商业秘密保密的义务在其任职结
束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义务的持续期间应当根
据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的
关系在何种情况和条件下结束而定。
    第十条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权， 任何董事
不得以个人名义代表公司或者董事会行事。 董事以其个人名义行事时，
在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下， 该
董事应当事先声明其立场和身份。
    第十一条      董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章
或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。


                  第三章 独立董事的资格及任职
    第十二条 本章对独立董事未作特别规定的，适用本规则第二章的规
定。
    第十三条   公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除
董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。
    第十四条 独立董事应当具备下列基本条件：
   （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
   （二）具备本规则第十五条所规定的独立性；
   （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及规则；
   （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需
的工作经验；
   （五）法律法规、《公司章程》规定的其他条件。
    第十五条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
   （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会
关系（ 直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐
妹、配偶的父 母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹
等）；
   （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股
东中的自然人股东及其直系亲属；
   （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在
公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
   （四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其
直系亲属；
   （五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的
项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要
负责人；
   （六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股
股东单位任职的人员；
   （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
   （八）深交所认定不具有独立性的其他人员。
   前款第（四）项、第（五）项及第（六）项中的公司控股股东、实
际控制人的附属企业，不包括根据深交所《股票上市规则》第6.3.4条规
定，与公司不构成关联关系的附属企业。
    第十六条   公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股
份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
    第十七条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提
名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人
应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公
开声明。
   在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布
上述内容。
    第十八条   在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提
名人的有关材料报送深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。公司董
事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
被深交所持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立
董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董
事候选人是否被深交所提出异议的情况进行说明。
    第十九条 独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满，连选可以
连任，但是连任时间不得超过六年。
    第二十条    独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会
提请股东大会予以撤换。独立董事任期届满前，公司可以经法定程序解
除其职务。 提前解除职务的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。
被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，应当及时向深交所报
告。
    第二十一条      独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职
应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引
起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
       如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于董
事会人数的三分之一时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填
补其缺额后生效。
       第二十二条   独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律法规
及《公司章程》赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：
    （一）需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，
提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专项
报告；
    （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
    （三）向董事会提请召开临时股东大会；
    （四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事
会审议；
    （五）提议召开董事会；
   （六）在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
   （七）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
   独立董事行使前款第（一）项至第（六）项职权，应当取得全体独
立董事的二分之一以上同意；行使前款第（七）项职权，应当经全体独
立董事同意。独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费
用由公司承担。
   第一款第（一）、第（二）项事项应由二分之一以上独立董事同意
后，方可提交董事会讨论。
   如第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有
关情况予以披露。
    第二十三条 独立董事除履行前条所述职权外，还对以下事项向董
事会或股东大会发表独立意见：
   （一）提名、任免董事；
   （二）聘任或解聘高级管理人员；
   （三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
   （四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生
的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的借款
或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
   （五）聘用、解聘会计师事务所；
   （六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
重大会计差错更正；
   （七）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准
无保留审计意见；
   （八）内部控制评价报告；
   （九）相关方变更承诺的方案；
   （十）优先股发行对公司各类股东权益的影响；
   （十一）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及
信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
   （十二）需要披露的关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内
子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用相关事
项、股票及衍生品投资等重大事项；
   （十三）重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持
股计划、回购股份方案、上市公司关联方以资抵债方案；
   （十四）公司拟决定其股票不再在深交所交易；
   （十五）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
   （十六）有关法律法规、深交所相关规定及《公司章程》规定的其
他事项。
   独立董事应当就前款事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见
及理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。独立董事应在披
露年报时，对公司报告期内累计和当期对外担保情况、关联方资金往来
进行专项说明，并发表独立意见。如有关事项属于需要披露的事项，公
司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一
致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。


            第四章     董事会的组成、职权及审批权限
    第二十四条   公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设
董事长一名，可以设副董事长一名。
    第二十五条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意
见。
   董事会行使下列职权：
   （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
   （二）执行股东大会的决议；
   （三）决定公司的经营计划和投资方案；
   （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
   （五）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案；
   （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
市方案；
   （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散
及变更公司形式的方案；
   （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
项；
   （九）决定公司内部管理机构的设置；
   （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项；
   （十一）制订公司的基本管理制度；
   （十二）制订《公司章程》的修改方案；
   （十三）管理公司的信息披露事项；
   （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
   （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
   （十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职
权。
       第二十六条 董事会 应当确定对外投资 、收购和出售资产 事项等
《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.1.1条规定的交易事项，建立严
格的审查和决策程序。
    董事会的权限为：
    （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%-
50%（不含50%，下同），该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估
值的，以较高者作为计算数据；
    （二）交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的
10%-50%，且绝对金额不超过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时
存在账面值和评估值的，以较高者为准；
    （三）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10％-50%，且绝对金额不超过 5000 万
元；
    （四）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10％-50%，且绝对金额不超过 500 万元；
    （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审

计净资产的10%-50%，且绝对金额不超过 5000 万元；
    （六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
10％-50%，且绝对金额不超过 500 万元。
    若超过上述权限则报股东大会审批。 董事会审议除《公司章程》
规定的由股东大会审议通过以外的对外担保事项。


                     第五章 董事长及其职权
    第二十七条 董事长行使下列职权：
    （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
    （二）督促、检查董事会决议的执行；
    （三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他
文件；
    （四）行使法定代表人的职权；
    （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务
行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和
股东大会报告；
   （六）董事会授权的其他职权。
    第二十八条    董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长
履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。


                       第六章 董事会会议制度
    第二十九条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董
事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。公
司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会，制定专门委员会议事规则并予以披露。
    第三十条     董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当
至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

    第三十一条 在 发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室
应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事
长在拟定提案前，应当视需要征求副董事长、总经理和其他高级管理人
员的意见。
    第三十二条    代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事
或者监事会、二分之一以上独立董事可以提议召开董事会临时会议。董
事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
    第三十三条    董事会的提案管理流程，按照公司《董事会提案管理
办法》执行。
    第三十四条    董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
    第三十五条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当
分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直

接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经
理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记
录。
    情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
    第三十六条   书面会议通知应当至少包括以下内容：
    （一）会议的日期和地点；
    （二）会议的召开方式；
    （三）拟审议的事由及议题（会议提案）；
    （四）发出通知的日期；
    （五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
    （六）董事表决所必需的会议材料；
    （七）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
    （八）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、
（二）、（三）、（四）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会
议的说明。
    第三十七条   董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变
更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在
原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关
内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与
会董事的书面认可后按原定日期召开。
    董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地
点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董
事的认可并做好相应记录。
    第三十八条     董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关
董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求
时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
    监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会
议。会议主 持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会
议。
    第三十九条     董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出
席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，
代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会
议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，
亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
    第四十条     委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
    （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为
出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
    （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得
接受独立董事的委托；
    （三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情
况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权
不明确的委托。
    （四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已
经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
    第四十一条     董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事
充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通
过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以
采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
   以非现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意
见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者
董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
    第四十二条   董事会审议关联交易、重大投资、对外担保、重大融
资等事项时，应遵守有关法律、法规及中国证监会、深交所及《公司章
程》等的有关规定。
    第四十三条   会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对
各项提案发表明确的意见。
   对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨
论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

   董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事
发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。
   除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会
议通知中的提案进行表决。
    第四十四条   董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况
的基础上独立、审慎地发表意见。
   董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级
管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机
构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人
员和机构代表与会解释有关情况。
    第四十五条 提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事
对提案逐一分别进行表决。董事会决议表决方式为：举手表决或投票表
决。董事的表决意向分为：同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意
向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应
当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回
而未做选择的，视为弃权。
    第四十六条     与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室
有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董
事或者一名监事的监督下进行统计。
    现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况
下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作
日之前，通知董事表决结果。
    董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行
表决的，其表决情况不予统计。
    第四十七条     除本规则第四十八条规定的情形外，董事会审议通过
会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事
对该提案投同意票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决
议应当取得更多董事同意的，从其规定。
    董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出
决议，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会

议的三分之二以上董事审议同意。
    不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为
准。
    第四十八条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
    （一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；
    （二）董事本人认为应当回避的情形；
       （三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联
关系而须回避的其他情形。
    在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系
董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会
议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应
当将该事项提交股东大会审议。
    第四十九条    董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权
行事，不得越权形成决议。
    第五十条     董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本
事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当
根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转
增股本之外的其它财务数据均已确定）做出决议，待注册会计师出具正
式审计报告后，再就相关事项做出决议。
    第五十一条    提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化
的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
    第五十二条    二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提
案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有
关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
   提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明
确要求。
    第五十三条     现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议可
以视需要进行全程录音。
    第五十四条     董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事
会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
   （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
   （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理
人）姓名；
   （三）会议议程；
   （四）董事发言要点；
   （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反
对或弃权的票数）。
    第五十五条     除会议记录外，董事会秘书还可以安排董事会办公室
工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结
果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。
       第五十六条   与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的
董事对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。董事对会议记
录、纪要或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要
时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
    董事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或
者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪
要和决议记录的内容。
    第五十七条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董
事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
       第五十八条   董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决
议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情
况。
    第五十九条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签
到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事
签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘
书负责保存。
    董事会会议档案的保存期限为十年以上。


                            第七章   附 则
    第六十条        本规则未尽事项，按《公司章程》执行。
    第六十一条 在本规则中，“以上”包括本数。
    第六十二条      本规则由董事会制订并报股东大会批准后生效，修改
时亦同。
    第六十三条   本规则如遇国家法律和行政法规修订规则内容与之抵

触时，应及时进行修订，报股东大会审议批准。
    第六十四条   本规则由董事会解释。