证券代码：002066           证券简称：瑞泰科技           公告编号：2022-066


                         瑞泰科技股份有限公司

                 第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通
知于 2022 年 12 月 18 日通过电子邮件发出，于 2022 年 12 月 23 日以现场结合通
讯的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第
二会议室召开，以通讯表决方式出席会议的董事包括余兴喜先生、赵选民先生、
李勇先生、侯涤洋先生和孙祥云先生。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。
公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋作宝先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
    （一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司控股子公
司以公开挂牌方式增资扩股的议案》。
    本议案详情请见公司于本公告日同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股子公司以公开挂牌方式增资
扩股的公告》（公告编号：2022-067）。


    （二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总
经理的议案》。
    本议案详情请见公司于本公告日同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》（公
告编号：2022-068）。
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    公司独立董事对此发表了独立意见， 详细内容请见公司于本公告同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关
于聘任公司副总经理的独立意见》。


    （三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<董事
会战略委员会议事规则>部分条款的议案》。
    修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文刊登于
本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （四）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<董事
会审计和风险委员会议事规则>部分条款的议案》。
    修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会审计和风险委员会议事规则》全文
刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （五）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<董事
会提名委员会议事规则>部分条款的议案》。
    修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文刊登于
本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （六）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<董事
会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》。
    修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文
刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （七）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<
融资管理办法>部分条款的议案》。
    修订后的《瑞泰科技股份有限公司融资管理办法》全文刊登于本公告日同日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    （八）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<
担保管理办法>部分条款的议案》。该议案需经公司股东大会审议通过。
    本议案详情请见公司于本公告日同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司
<担保管理办法>部分条款的公告》（公告编号：2022-069）。
    修订后的《瑞泰科技股份有限公司担保管理办法》全文刊登于本公告日同日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （九）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<
企业对外捐赠管理办法>部分条款的议案》。
    修订后的《瑞泰科技股份有限公司企业对外捐赠管理办法》全文刊登于本公
告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （十）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2023 年内
部审计工作计划》。


    三、备查文件
   《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。




    特此公告。




                                               瑞泰科技股份有限公司董事会
                                                           2022年12月24日