证券代码：002066          证券简称：瑞泰科技           公告编号：2023-005


                       瑞泰科技股份有限公司

              第七届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通
知于 2023 年 3 月 29 日通过电子邮件发出，于 2023 年 4 月 9 日上午在北京市朝
阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开。
    会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会
议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。


     二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议，通过如下决议：
    1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2022 年度董事会工
作报告》。本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司 2
022 年年度报告》中的“管理层讨论与分析”章节。



    2、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2022 年度独立董事
述职报告》。本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    独立董事余兴喜、赵选民、李勇向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职
报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。《2022 年度独立董事述职
报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    3、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2022 年度总经理工

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作报告暨经理层对董事会授权事项行权报告》。


    4、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2022 年度财务决算
报告及 2023 年度预算报告》。本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。


    5、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2022 年度利润分配
预案》。本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于 2022 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2023-008）。
    公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科
技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。



    6、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2022 年年度报告及
摘要》。本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    《瑞泰科技股份有限公司 2022 年年度报告》全文见巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-
007）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。


    7、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2022 年度内部控制
自我评价报告》。
    （1）全文详见本公告同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《瑞泰科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    （2）公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日
在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞
泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。



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     8、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年度重大风险
 评估报告》。


     9、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司在中国建
 材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。关联董事马振珠、侯
 涤洋、宋作宝已回避表决。
     具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
 的《瑞泰科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务
 的风险持续评估报告》。
     公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中
 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科
 技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。


     10、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2023 年公司
 向银行申请综合授信的议案》。
     （1）同意 2023 年度公司向银行申请授信额度 42.80 亿元，该授信额度不等
 于公司的实际融资金额。
     （2）授权公司董事长与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会。


     11、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2023 年公司
 为下属公司银行借款业务提供担保的议案》。本议案需提交 2022 年年度股东大
 会审议。
    （1）该事项详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和
 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公
 告》（公告编号：2023-009）。
    （2）公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞
 泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。



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     12、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司华
 东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交 2022 年度股东大
 会审议。
    （1）详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公
 告编号：2023-009）。
    （2）公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞
 泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。


     13、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2023 年公司
 向部分下属公司提供统借统还资金的议案》。
     详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于向子公司提供统借
 统还资金的公告》（公告编号：2023-010）。


     14、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2022 年资产
 减值准备核销的议案》。本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
     详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于资产减值准备财务
 核销的公告》（公告编号：2023-011）。
     公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中
 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科
 技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。


     15、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于湘潭高级硅砖
 有限公司商誉及往来账务核销的议案》。
     （1）同意公司对湘潭高级硅砖有限公司商誉 12.80 万元进行核销，核销后
 对当期损益无影响；

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    （2）同意公司对湘潭高级硅砖有限公司与公司之间的往来账务 522.37 万元
进行核销，核销后，预计当期确认收益（营业外收入）343 万元；
    （3）本次关于湘潭高级硅砖有限公司商誉及往来账务核销事项，真实反映
了企业财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存
在损害公司和股东利益的行为。


    16、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于确认 2022 年
度审计费用的议案》。
    公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
负责公司 2022 年度财务审计、内控审计工作。现根据其实际工作情况，确认公
司向其支付 2022 年度审计费用共计 100 万元，其中：财务审计费用 80 万元，内
部控制审计费用 20 万元。


    17、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司高管人员
2022 年绩效考核与薪酬的议案》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科
技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。


    18、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司董事会换
届选举第八届董事会独立董事的议案》。本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
    鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委
员会进行资格审查，提名余兴喜先生、郑志刚先生、李勇先生为公司第八届董事
会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立
董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。



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    19、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司董事会换
届选举第八届董事会非独立董事的议案》。本议案需提交 2022 年度股东大会审
议。
    鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委
员会进行资格审查，提名马振珠先生、侯涤洋先生、宋作宝先生、孙祥云先生、
陈海山先生、邹琼慧女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见
附件）。


    根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，上述《关
于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届
选举第八届董事会独立董事的议案》需提交公司股东大会审议，采用累积投票制
选举产生 3 名独立董事、6 名非独立董事为公司第八届董事会成员，独立董事和
非独立董事的表决将分别进行。董事任期自股东大会审议通过之日起三年，任期
届满可连选连任。
    换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    为确保董事会的正常运作，在公司新一届董事就任前，原董事仍依照相关法
律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。
    公司独立董事就换届选举公司第八届董事会独立董事、非独立董事发表了独
立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司
相关事项发表的独立意见》。


    20、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司独立董事
津贴的议案》。
    1、公司第八届独立董事的津贴方案为：每位独立董事在公司领取津贴 9.6
万元/年（税前），每月发放 8000 元（税前）。
    2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在

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《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
 的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。


     21、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 202
 2 年年度股东大会的议案》。
     股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨
 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 202
 2 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。


      三、备查文件
    《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》。


     特此公告。


                                              瑞泰科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 11 日




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    附：公司第八届董事会董事候选人简历
    （一）独立董事候选人

    1、余兴喜先生，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学学士，
管理学硕士。高级会计师，具有中国注册会计师、注册税务师、企业法律顾问、
基金从业等资格。
    现任公司独立董事，北京上市公司协会秘书长，北京科锐国际人力资源股份
有限公司独立董事，国药集团药业股份有限公司独立董事，北京首钢股份有限公
司独立董事，北京交通大学经管学院等院校兼职教授等职务。
    曾任中国铁道建筑总公司（现为中国铁道建筑集团有限公司）及其整体上市
的 A+H 上市公司中国铁建股份有限公司董事会秘书、新闻发言人、财务部长、
投资部经理及下属公司董事、董事长、总经理、财务总监、总会计师等职务。
    余兴喜先生未持有公司股票，未在持有公司 5%股份以上的股东、实际控制
人任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。余兴喜先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的
情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。余兴
喜先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。



    2、郑志刚先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学博士。
    现任中国人民大学博士生导师，中国人民大学财政金融学院金融学教授，中
国人民大学“杰出学者”特聘教授。
    曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、院学术委员会委员，天津
市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事、安徽安芯电子科技股份有限公司
独立董事等职务。
    郑志刚先生未持有公司股票，未在持有公司 5%股份以上的股东、实际控制
人任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。郑志刚先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

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司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的
情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。郑志
刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。


    3、李勇先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。享受国务院政
府特殊津贴专家。
    现任公司独立董事，北京科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，
中国冶金建设协会工程材料委员会副主任委员，中国耐火材料行业协会专家委员
会副主任委员，中国硅酸盐学会耐火材料分会副主任委员，《硅酸盐学报》编委。
    曾任原中钢集团耐火材料有限公司副总经理、副董事长等职务。
    李勇先生未持有公司股票，未在持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人
任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李勇先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。李勇先生已
取得中国证监会认可的独立董事资格证书。


    （二）非独立董事候选人

    1、马振珠先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生
导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。
    现任公司董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、董事长，中
国国检测试控股集团股份有限公司董事长。
    曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司总经理、党委副书记，中国国检测
试控股集团股份有限公司总经理、党委书记，中国建筑材料检验认证中心副主任，
中国建筑材料科学研究总院院长助理，中国建材院测试技术研究所副所长、所长

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等职务。
    马振珠先生在公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、公司关联
方中国国检测试控股集团股份有限公司担任前述职务。马振珠先生未持有公司股
票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。马振珠先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。


    2、侯涤洋先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。教授级高级
工程师。
    现任公司董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员、副总经理（主
持工作），哈尔滨玻璃钢研究院有限公司董事长。
    曾任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司党委书记、总经理（院长）、副院长等职
务。
    侯涤洋先生在公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、公司关联
方哈尔滨玻璃钢研究院有限公司担任前述职务。侯涤洋先生未持有公司股票，与
公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。侯涤洋先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。


    3、宋作宝先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士，教授
级高级工程师。
    现任公司党委书记、董事长，中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员、
副总经理，中建材中岩科技有限公司党总支书记、董事长。

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    曾任中建材中岩科技有限公司总经理、常务副总经理、副总经理等职务。
    宋作宝先生在公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、公司关联
方中建材中岩科技有限公司担任前述职务。宋作宝先生未持有公司股票，与公司
其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。宋作宝先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。



    4、孙祥云先生，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。高级经济师。
    现任公司董事，莱州祥云防火隔热材料有限公司董事长、党支部书记，莱州
明发隔热材料有限公司董事长，烟台明发铝业科技有限公司董事长，贵阳明发科
技有限公司执行董事，莱州农村商业银行股份有限公司董事，中国建筑材料联合
会耐火材料分会副理事长，中国硅酸盐学会耐火材料分会副理事长，莱州市工商
联副主席。
    曾任莱州祥云防火隔热材料有限公司总经理、莱州保安得防火板业有限公司
总经理等职务。
    孙祥云先生未持有公司股票，未在持有公司 5%股份以上的股东、实际控制
人任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孙祥云先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的
情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。


    5、陈海山先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。正高级工程
师，享受国务院政府特殊津贴专家。
    现任公司董事、总经理、党委副书记，公司东方运营管理中心党委书记、总

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经理，瑞泰马钢新材料科技有限公司董事，华东瑞泰科技有限公司董事，湖南湘
钢瑞泰科技有限公司董事。
    曾任马钢耐火材料公司董事长、总经理、党委书记，瑞泰马钢新材料科技有
限公司党委书记、总经理，中国耐火材料行业协会副会长等职务。
    陈海山先生未持有公司股票，未在持有公司 5%股份以上的股东、实际控制
人任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈海山先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的
情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。



    6、邹琼慧女士，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。高级工程师。
    现任公司董事兼董事会秘书。
    曾任中建材中岩科技有限公司董事会秘书、职工董事、总经理助理兼综合管
理部部长等职务。
    邹琼慧女士未持有公司股票，未在持有公司 5%股份以上的股东、实际控制
人任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。邹琼慧女士未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的
情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。




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