证券代码：002066          证券简称：瑞泰科技            公告编号：2023-014


                       瑞泰科技股份有限公司
            第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议
通知于 2023 年 4 月 20 日通过电子邮件发出，于 2023 年 4 月 26 日上午在北京市
朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第一会议室召开。
    会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会
议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。


     二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年第一季度报
告》。
    《瑞泰科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-013）刊
登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。


     三、备查文件
   《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。


    特此公告。
                                              瑞泰科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 27 日