浙江景兴纸业股份有限公司
                                  章程修正案


    鉴于公司拟终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的
限制性股票，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规
以及规范性文件的的规定，拟对《浙江景兴纸业股份有限公司章程》的部分内容进行修
改：

          原《公司章程》内容                       修订后《公司章程》内容

第三条   公司于 2006 年 8 月 16 日经中国 第三条     公司于 2006 年 8 月 16 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证 证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准, 首次向社会公众发行人民币 监会”）批准, 首次向社会公众发行人民币
普通股 8,000 万股, 于 2006 年 9 月 15 日在 普通股 8,000 万股, 于 2006 年 9 月 15 日在
深圳证券交易所上市。                       深圳证券交易所上市。
2007 年 5 月 11 日，2006 年度股东大会批 2007 年 5 月 11 日，2006 年度股东大会批
准公司以 2006 年度实现的净利润，向全体 准公司以 2006 年度实现的净利润，向全体
股东每 10 股赠送红股 3 股。                股东每 10 股赠送红股 3 股。
公司于 2007 年 10 月 22 日获中国证监会证 公司于 2007 年 10 月 22 日获中国证监会证
监发行字（2007）370 号文核准，公开发 监发行字（2007）370 号文核准，公开发
行人民币普通股 9,300 万股。                行人民币普通股 9,300 万股。
公司于 2011 年 5 月 25 日获中国证监会证 公司于 2011 年 5 月 25 日获中国证监会证
监 “证监许可[2011]803 号”文核准，非 监 “证监许可[2011]803 号”文核准，非
公开发行人民币普通股 15,497.55 万股。      公开发行人民币普通股 15,497.55 万股。
2012 年 5 月 17 日，2011 年度股东大会批 2012 年 5 月 17 日，2011 年度股东大会批
准公司以资本公积金向全体股东每 10 股 准公司以资本公积金向全体股东每 10 股
转增股本 10 股。                           转增股本 10 股。
2017 年 6 月 19 日，2017 年第一次临时股 2017 年 6 月 19 日，2017 年第一次临时股
东大会批准以定向增发的方式向激励对象 东大会批准以定向增发的方式向激励对象
授予限制性股票 3,450 万股，每股面值 1 授予限制性股票 3,450 万股，每股面值 1
元，授予价格 3.36 元。                 元，授予价格 3.36 元/股。
                                       2018 年 11 月 16 日，2018 年第二次临时股
                                       东大会批准回购注销以获授但尚未但尚未
                                       解锁的限制性股票 1,725 万股，每股面值 1
                                       元，回购价格 3.31 元/股。
第六条      公司注册资本为人民币 第六条             公司注册资本为人民币
112,845.10 万元。                      111,120.10 万元。


第十九条   公司股份总数为 112,845.10 万 第十九条   公司股份总数为 111,120.10 万
股, 均为普通股。                       股, 均为普通股。


    除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变，以上修订尚需提交公司股东大
会进行审议。




                                              浙江景兴纸业股份有限公司董事会
                                                           2018 年 10 月 31 日