证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2018-045
浙江景兴纸业股份有限公司
关于已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为 17,250,000 股，占公司目前股本总额
的 1.53%
2、截至 2018 年 12 月 28 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由
1,128,451,000 股变更为 1,111,201,000 股。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于 2018 年
10 月 31 日和 2018 年 11 月 16 日召开的六届董事会第十四次会议和 2018 年第二次
临时股东大会，同意公司终止实施 2017 年度股权激励计划（以下简称“股权激励
计划”），并回购注销 77 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 17,250,000
股。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划简述
1、2017 年 2 月 9 日，公司召开五届二十三次董事会，审议通过了《关于<浙
江景兴纸业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>（以下简称“《激
励计划》”）及其摘要的议案》、《关于<浙江景兴纸业股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>（以下简称“《考核管理办法》”）的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本
次股权激励计划相关的议案。同日，公司独立董事就《激励计划》、本次股权激励
计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
2、2017 年 2 月 9 日，公司召开五届十九次监事会，审议通过了《关于<浙江
景兴纸业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<浙江景兴纸业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于浙江景兴纸业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对
象名单的议案》，同日，公司监事会就《激励计划》及本次股权激励计划激励对象
名单出具了审核意见。
3、2017 年 6 月 2 日，公司对激励对象名单进行了公司内部公示，公示期满后，
监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说
明。
4、2017 年 6 月 19 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<浙江景兴纸业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于<浙江景兴纸业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。公司股东大会授权董事会对
公司本次股权激励计划进行管理和调整；授权董事会确定本次股权激励计划的授予
日，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票
所必需的全部事宜。
5、2017 年 7 月 7 日，公司召开六届二次董事会，审议通过了《关于调整公司
2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对限制性股票
授予价格、授予人数及授予数量进行调整，同时认为激励对象主体资格合法有效，
确定的授予日符合相关规定。同日，公司召开六届二次监事会，审议通过了《关于
调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于对调整后的激励对
象名单补充确认的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，对调整
事项进行了核查，确定本次调整符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。公司实际共向 77 名激励对象授予 3,450 万股限制
性股票，授予价格 3.36 元/股，授予日期为 2017 年 7 月 7 日，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 9 日出具了《验资报告》（天健验[2017]259 号），
对公司截至 2017 年 7 月 8 日止新增注册资本及股本情况进行了审验。授予股份在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记并于 2017 年 7 月 24 日上市。
6、2018 年 7 月 17 日，公司召开六届董事会第十次会议和六届监事会第九次
会议分别审议通过了《关于公司 2017 年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁
条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，董事会认为首次授予的限制性
股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2017 年第一次股东大会的授权，
同意按照股权激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜。
7、2018 年 10 月 31 日，公司召开六届董事会第十四次会议和六届监事会第十
三次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》，审议通过了《关于终止实施 2017 年度股权激励计划暨回购注销已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2017 年度股权激励计划，并回购注
销 77 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 17,250,000 股，同时与之配套的
《浙江景兴纸业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
文件一并终止。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次终止实施限制性
股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的审议程序进行了核查。
2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源及限制性股票
回购注销实施情况
1、回购注销限制性股票的原因
因近期二级市场受国家金融去杠杆以及宏观贸易环境消息面影响持续走低，目
前公司股票价格已低于激励计划授予价格，继续实施本次股权激励计划，已经达不
到激励效果。公司董事会决定终止实施本次限制性股票激励计划并回购注销已授予
未解锁的全部限制性股票，以避免激励对象受二级市场股价波动的不利影响，更专
注地投身于生产经营工作，努力为公司和全体股东创造价值。
2、回购注销的数量
本次终止实施股权激励计划拟回购注销 77 名激励对象合计持有的已授予尚未
解锁的限制性股票 17,250,000 股（占公司激励计划股票的 50%，占公司目前总股
本的 1.53%）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,128,451,000 股变更为
1,111,201,000 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应减资程序。
3、回购注销价格
根据《激励计划》之“第十四章 本计划的变更与终止”的相关规定，本次回
购价格为限制性股票的授予价格。公司于 2017 年 7 月向激励对象授予限制性股票
的授予价格为 3.36 元/股。根据《激励计划》之“第十三章 回购注销原则”的相
关规定，公司于 2018 年 6 月 1 日实施了“以公司总股本 1,128,451,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）”的 2017 年度权益分派方案后，
本次因派息调整后的每股限制性股票回购价格调整如下：
P＝P0－V=3.36-0.05=3.31 元/股
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性
股票回购价格。经派息调整后，P 仍须为正数。
考虑到激励对象的资金成本，公司本次回购激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的价格调整为授予价格加上银行同期存款利息之和，回购价格＝3.31 元/股
＋银行同期存款利息，经测算本次回购价格为 3.4043 元/股。调整后的回购价格已
经股东大会审议通过。
4、用于回购的资金来源
本次回购资金总额为 58,724,302.94 元，资金来源为公司自有资金。
5、限制性股票回购注销实施情况
2018 年 11 月 1 日，公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票减
少注册资本通知债权人的公告》，公告编号：临 2018-041，自公告日起 45 天内公
司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
公司已于 2018 年 12 月 17 日向上述 77 位激励对象支付回购价款共计
58,724,302.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次回购注销事项出
具验资报告（天健验〔2018〕474 号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销事宜已
于 2018 年 12 月 28 日办理完成。本次回购注销完成后，公司股份总数将由
1,128,451,000 股变更为 1,111,201,000 股。
三、本次回购注销限制性股票后股本结构变化表
本次变动前 本次变动后
本次变动
比例 比例
数量(股) （+/-股） 数量(股)
（%） （%）
一、有限售条件股份 153,550,000 13.61 -17,250,000 136,300,000 12.27
高管锁定股 136,300,000 12.08 0 136,300,000 12.27
股权激励限售股 17,250,000 1.53 -17,250,000 0 0.00
二、无限售条件股份 974,901,000 86.39 0 974,901,000 87.73
三、股份总数 1,128,451,000 100.00 -17,250,000 1,111,201,000 100.00
本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十九日
