证券代码：002067             证券简称：景兴纸业               编号：临 2019-046



                       浙江景兴纸业股份有限公司
                   六届监事会十九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019 年 10 月 24

日向全体监事以电子邮件方式发出召开六届十九次监事会会议的通知，公司六届十

九次监事会于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为 3

人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本

公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：


一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《2019 年第三季度报告全文》及《2019

年第三季度报告正文》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2019
年第三季度报告正文》于 2019 年 10 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公

告编号：临 2019-047。



二、以 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行

修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关

于会计政策变更的公告》，公告编号：临 2019-048。
特此公告




           浙江景兴纸业股份有限公司监事会

               二○一九年十月三十日