浙江景兴纸业股份有限公司
                        2021 年度董事会工作报告

       2021 年度，浙江景兴纸业股份有限公司董事会共召开了八次会议，具体情况如
下：

会议        召开
                    会议形式             会议议案名称              决议情况
届次        日期

                               1、关于公司及子公司2021年度向银行
                               申请授信额度及相关授权的议案；
                               2、关于2021年度公司向控股子公司提
                               供及由子公司向母公司提供担保额度
                               的议案；
                               3、关于与平湖弘欣热电有限公司续签
                               互保协议的议案；
                               4、关于修订《公司章程》的议案；
                               5、关于修订《股东大会议事规则》的
                               议案；
                               6、关于修订《董事会议事规则》的议
                               案；
                               7、关于修订《独立董事工作细则》的
                               议案；
                               8、关于修订《审计委员会议事规则》
七届      2021年      通讯     的议案；
                                                                   全票通过
四次      4月16日     表决     9、关于修订《总经理工作细则》的议
                                                                   所有议案
                               案；
                               10、关于修订《董事、监事和高级管
                               理人员所持本公司股份及其变动管理
                               办法》的议案；
                               11、关于修订《利润分配管理制度》
                               的议案；
                               12、关于修订《募集资金管理办法》
                               的议案；
                               13、关于修订《信息披露事务管理制
                               度》的议案；
                               14、关于修订《内幕信息知情人登记
                               备案制度》的议案；
                               15、关于修订《内部审计制度》的议
                               案；
                               16、关于修订《内部审计制度》的议
                               案；
                         17、关于修订《重大信息内部报告制
                         度》的议案；
                         18、关于制订《证券投资及衍生品交
                         易管理制度》的议案。

                         1、2020年度总经理工作报告；
                         2、2020年度董事会工作报告；
                         3、2020年年度报告摘要及2020年年度
                         报告全文；
                         4、2020年度财务决算；
                         5、2020年度内部控制自我评价报告；
                         6、2020年度环境报告；
                         7、2020年度社会责任报告；
七届   2021年     现场                                       全票通过
                         8、2020年度募集资金存放与使用情况
五次   4月21日    会议                                       所有议案
                         的专项报告；
                         9、关于拟续聘会计师事务所的议案；
                         10、关于2020年度利润分配预案的议
                         案；
                         11、关于2021年度公司董事、监事、
                         高级管理人员薪酬方案的议案；
                         12、关于召开2020年年度股东大会的
                         议案。

七届   2021年     通讯   1、2021年第一季度报告全文及2021年   全票通过
六次   4月24日    表决   第一季度报告正文。                  所有议案

七届   2021年     通讯                                       全票通过
                         1、关于聘任高级管理人员的议案。
七次   5月17日    表决                                       所有议案

                         1、关于使用部分可转换公司债券募集
七届   2021年     通讯                                       全票通过
                         资金向全资子公司提供借款用于实施
八次   6月22日    表决                                       所有议案
                         募投项目的议案。

                         1、2021年半年度报告全文及2021年半
                  现场   年度报告摘要；
七届   2021年                                                全票通过
                  结合   2、关于募集资金2021年半年度存放与
九次   8月30日                                               所有议案
                  通讯   使用情况的专项报告；
                         3、关于会计政策变更的议案。

                         1、2021年第三季度报告；
                         2、关于使用部分闲置募集资金进行现
七届    2021年    通讯                                       全票通过
                         金管理议案；
十次   10月29日   表决                                       所有议案
                         3、关于使用闲置自有资金进行现金管
                         理的议案。
七届
        2021年      通讯     1、关于认购嘉兴栈信股权投资合伙企    全票通过
十一
       12月22日     表决     业（有限合伙）基金份额的议案。       所有议案
  次

       独立董事发表独立意见情况如下：

会议     召开
届次                              会议议案名称                    审议情况
         日期

                  1、关于 2021 年度公司向控股子公司提供担保额度
                  的独立意见；
七届    2021年    2、关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的     全票通过
四次   4月16日    独立意见；                                      所有议案
                  3、关于修订《利润分配管理制度》的事前认可意
                  见及独立意见。

                  1、关于公司 2020 年度与关联方资金往来及对外担
                  保事项的独立意见；
                  2、关于对公司续聘会计师事务所的事前认可意见
                  及独立意见；
七届    2021年    3、关于对内部控制自我评价报告的独立意见；       全票通过
五次   4月21日    4、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报   所有议案
                  告的独立意见；
                  5、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见；
                  6、关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员
                  薪酬方案的独立意见。

七届    2021年                                                    全票通过
                  1、关于聘任高级管理人员事宜的独立意见。
七次   5月17日                                                    所有议案

                  1、关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资
七届    2021年                                                    全票通过
                  子公司提供借款用于实施募投项目事宜的独立意
八次   6月22日                                                    所有议案
                  见。

                  1、关于对公司2021年半年度与关联方资金占用事
                  宜的独立意见；
七届    2021年    2、有关公司2021年上半年度对外担保情况的独立     全票通过
九次   8月30日    意见；                                          所有议案
                  3、关于募集资金2021年半年度存放与使用情况专
                  项报告的独立意见。

七届    2021年 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜        全票通过
十次   10月29日 的独立意见；                                      所有议案
                2、关于使用闲置自有资金进行现金管理事宜的独
                立意见。

七届
        2021年 1、关于认购嘉兴栈信股权投资合伙企业（有限合    全票通过
十一
       12月22日 伙）基金份额事宜的独立意见。                  所有议案
  次




                                              浙江景兴纸业股份有限公司
                                                二〇二二年四月十六日