证券代码：002067             证券简称：景兴纸业              编号：临 2022-052



                       浙江景兴纸业股份有限公司
                   七届监事会十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 11 月
14 日向全体监事以电子邮件方式发出了召开七届监事会十三次会议的通知，公司七
届监事会十三次会议于 2022 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的
监事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司
法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：


一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度的
议案》。
    公司在保证正常生产经营的前提下，适度开展金融衍生品交易业务，是为了充
分运用金融衍生品工具，有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益
风险，具有必要性。公司经营良好，财务稳健，内控措施健全、切实有效，本次拟
开展金融衍生品交易业务，是在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下进行，不
以投机为目的，且有利于防范利率、汇率大幅波动带来的影响，不会影响公司正常
的生产经营。公司已制定有《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关内控制度，风
险控制措施切实可行。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律
法规及《公司章程》等规定。监事会同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超
过 10,000 万美元以内（或等值其他币种）自有资金，适度开展金融衍生品交易业务。
在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有
效。符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于预计外汇衍生品交易额度的公告》，公告编号：
临 2022-054。
本议案尚需提交股东大会审议。


特此公告




                               浙江景兴纸业股份有限公司监事会
                                 二〇二二年十一月二十二日