证券代码：002067             证券简称：景兴纸业              编号：临 2023-004



                       浙江景兴纸业股份有限公司
          关于公司及全资子公司浙江景兴板纸有限公司
    为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开七届董
事会十九次会议及七届监事会十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司浙

江景兴板纸有限公司为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》，同意
公司及全资子公司浙江景兴板纸有限公司（以下简称“景兴板纸公司”）为全资子公
司景兴控股（马）有限公司（以下简称“景兴控股（马）公司”）向中国进出口银行
浙江省分行（以下简称“进出口行”）申请30,000万元人民币贷款提供担保，并提请

股东大会授权董事长具体负责签订相关担保协议。


    一、担保情况概述

    为满足景兴控股（马）公司的生产经营和项目建设需求，景兴控股（马）公司
拟与进出口行签订合同号为(2022)进出银（浙信合）字第 2-079 号《借款合同》，
向进出口行申请不高于 30,000 万元人民币的境外投资固定资产类贷款，贷款期限
为 72 个月。公司向景兴控股（马）公司提供连带责任担保，并以公司及全资子公

司景兴板纸公司的部分房地产作为抵押物,具体担保方式、金额及期限等以实际签
订的合同内容为准，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。
    本事项经七届董事会十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后
实施，同时提请股东大会授权公司董事长具体负责签订相关担保协议。


    二、担保对象基本情况
    1、企业名称：景兴控股（马）有限公司

    2、注册资本：10,000 万美元
    3、法定代表人：朱在龙
    4、成立日期：2019 年 3 月 22 日

    5、公司类型：有限责任公司
    6、注册地址：马来西亚雪兰莪州瓜拉冷那区
    7、经营范围：造纸原料、再生纸制造和销售。
    8、股权结构：

                    股东名称                          持股比例

          浙江景兴纸业股份有限公司                      100%

    9、经营状况：
    截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 1,022,322,561.23 元，
负债总额为 255,713,159.65 元，净资产 766,609,401.58 元，该公司暂未开展经营

活动，2021 年 1-12 月净利润-1,566,696.27 元。该公司的资产负债率为 25.01%。
    截至 2022 年 9 月 30 日，该公司未经审计的资产总额为 1,560,833,655.61 元，
负债总额为 766,455,390.43 元，净资产 784,378,265.18 元，该公司暂未开展经营
活动，2022 年 1-9 月净利润-5,959,480.55 元。该公司的资产负债率为 49.75%。


    三、关于银行贷款的特别约定
    景兴控股（马）公司在项目建设期间，公司以自有资金向其借款用于固定资产

投资，根据借款合同，景兴控股（马）公司应在取得进出口行的项目贷款后足额一
次性将借款本息归还至公司指定的银行账户。截至本公告披露日，公司对景兴控股
（马）公司的借款余额为 22,649.20 万元。景兴控股（马）公司将在收到进出口行
的贷款后根据实际向公司的借款余额归还本息。


    四、董事会意见
    公司及景兴板纸公司拟为景兴控股（马）公司提供担保是基于马来项目的建设
投入需要，有利于保障项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象

为公司全资子公司，公司在担保期内对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险
可控，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意提请公司股东大会审议。
    五、独立董事意见
    本次被担保对象景兴控股（马）公司系公司全资子公司，其主体资格、资信状

况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。公司及全资子公司景兴
板纸公司为景兴控股（马）公司提供担保，符合其建设资金的需要。公司已履行了
必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通
过。我们认为本次担保事项是合理的，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并

同意提请公司股东大会审议。


     六、监事会意见
    同意公司及景兴板纸公司为景兴控股（马）公司银行贷款提供担保，本次对外

担保事项有利于景兴控股（马）公司顺利实施项目建设，决策程序符合相关法律法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。


    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至2023年1月12日，公司及控股子公司累计担保总额为29,740.00万元(不含为
合 并 报 表范 围 内的 子 公司 提 供的 担 保) 、公 司 对控 股 子公 司 的累 计 担保 余 额 为
21,526.32万元，控股子公司对公司的累计担保余额为0万元，上述担保数额占公司
最近一期（2021.12.31）经审计归属于母公司所有者权益的比例分别为5.74%、3.96%

和0%。
    公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。


     八、备查文件

    1、公司七届董事会十九次会议决议；
    2、公司独立董事关于七届董事会十九次会议审议事项的独立意见；
    3、公司七届监事会十四次会议决议；
    4、拟与进出口行签订的合同号为(2022)进出银（浙信合）字第 2-079 号的《借

款合同》，合同号为(2022)进出银（浙信保）字第 2-037 号的《保证合同》，合同号
为（2022）进出银（浙最信抵）字第 2-010 号、（2022）进出银（浙最信抵）字第
2-011 号、（2022）进出银（浙最信抵）字第 2-012 号的《房地产最高额抵押合同》。


    特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
     二〇二三年一月十四日