证券代码：002068         证券简称：黑猫股份          公告编号：2019-029



                   江西黑猫炭黑股份有限公司
              二○一八年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次会议的通知于2019年4月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。


    二、会议召开的情况
    1、股东大会届次：2018年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午2:00；
    （2）网络投票时间：2019年5月16日至2019年5月17日；
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月16日下午
15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如
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果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019年5月14日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）截至2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股
东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

       三、会议的出席情况

   1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权
的股份 288,631,086 股，占公司股份总数的 39.6982%。参与本次股东大会网络
投票的股东共 7 名，代表有表决权的股份 234,500 股，占公司股份总数的
0.0323％。
   2、公司第六届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
   3、上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了会议的召开。

       四、议案审议和表决情况

   本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审
议通过了以下议案：

       1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
    表决结果：同意288,863,386股，占与会有表决权股份总数的99.9992%；反
对2,200股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占与会有表决权股
份总数的0%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意286,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.2385%；反对2,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.7615%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
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份的0%。
    2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    表决结果：同意288,863,386股，占与会有表决权股份总数的99.9992%；反
对2,200股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占与会有表决权股
份总数的0%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意286,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.2385%；反对2,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.7615%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%。
    3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
    表决结果：同意288,863,386股，占与会有表决权股份总数的99.9992%；反
对2,200股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占与会有表决权股
份总数的0%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意286,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.2385%；反对2,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.7615%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%。
    4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
    表决结果：同意288,865,586股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意288,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
    5、审议通过了《2018年度报告及摘要》
    表决结果：同意288,863,386股，占与会有表决权股份总数的99.9992%；反
对2,200股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占与会有表决权股
份总数的0%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意286,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.2385%；反对2,200股，
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占出席会议中小股东所持股份的0.7615%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%。
    6、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
    表决结果：同意288,865,586股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意288,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
    7、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意288,863,386股，占与会有表决权股份总数的99.9992%；反
对2,200股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占与会有表决权股
份总数的0%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意286,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.2385%；反对2,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.7615%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%。
    8、审议通过了《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意288,865,586股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意288,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

    五、独立董事述职情况

    公司独立董事已在本次年度股东大会上作述职报告，《独立董事2018年度述
职报告》全文已于2019年4月26日刊登在巨潮咨询网。


    六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：李攀峰、孙矜如
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    3、结论性意见：律师认为，公司2018年度股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。


    特此公告。


                                       江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                             二○一九年五月十八日