黑猫股份:2020年度独立董事述职报告(方彬福)2021-04-27
江西黑猫炭黑股份有限公司
2020年度独立董事述职报告
(独立董事:方彬福)
各位股东:
作为江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2020年
本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求,忠实履行
职责,发挥独立董事的独立作用,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、
客观的独立意见,切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2020年
度独立董事工作汇报述职如下:
一、参会情况
2020年度应出席董事会12次、股东大会3次,实际出席董事会12次,股东大会
3次,无委托出席和缺席。2020年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审
议,并提出合理建议,所有议案均投了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定,
本人2020年度内对公司下列有关事项发表了独立意见:
序 意见
召开时间 会议届次 发表独立意见的事项
号 类型
2020年 第六届董事会 1、关于增加2019年度日常关联交易预计金额的
1 同意
01月03日 第十五次会议 独立意见
2020年 第六届董事会
2 1、关于公司2020年为子公司提供担保的事项 同意
03月17日 第十六次会议
2020年 第六届董事会
3 1、关于2020年度日常关联交易金额预计的事项 同意
04月03日 第十七次会议
1、关于公司拟续聘审计机构的独立意见;
2、关于公司内部控制评价报告的独立意见;
3、关于2019年度董事、高级管理人员薪酬情况
2020年 第六届董事会 的独立意见;
4 同意
04月28日 第十八次会议 4、关于公司2019年度利润分配预案的独立意见;
5、关于会计政策变更的独立意见;
6、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和意见
2020年 第六届董事会
5 1、关于对参股公司增资暨关联交易的事项 同意
06月17日 第十九次会议
1、对公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》
2020年 第六届董事会 及其摘要的独立意见;
6 同意
07月28日 第二十次会议 2、关于2020年限制性股票激励计划设定指标的
科学性和合理性的独立意见
2020年 第六届董事会 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
7 同意
08月25日 第二十二次会议 公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2020年 第六届董事会 1、对公司《关于向激励对象首次授予限制性股
8 同意
09月10日 第二十三次会议 票的议案》的独立意见
2020年 第六届董事会 1、关于增加2020年度日常关联交易预计金额的
9 同意
12月30日 第二十六次会议 独立意见
三、现场调查的情况
2020年任期内,本人利用本人在公司所在地景德镇工作的优势,多次到公司
进行现场调查和了解,并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作
人员保持经常联系,了解公司日常生产经营情况,同时,关注电视、报纸和网络
等媒介有关公司的宣传和报道,加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。高度关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规
有关规定,保证2020年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者
关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板块上市公司特
别规定》等法律、法规的规定,认真做好投资者关系管理工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2020年,凡经董事会审议决策的重
大事项,本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核,如有疑问主动向相关人
员问询、了解具体情况,并运用专业知识,获取董事会决策中发表专业意见所需
要的资料。
五、履行职责情况
本人作为公司独立董事及发展战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会
委员,详细了解了公司专门委员会的工作。通过现场调研、电话沟通等各种工作
方式,提出了相应的建议和意见,认真履行了工作职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况;
2、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事: 方彬福
二○二一年四月二十七日