黑猫股份:关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨权益变动的公告2021-09-02
证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2021-039
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨
权益变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东景德镇黑猫集团有限
责任公司(以下简称“黑猫集团”)于 2020 年 11 月 2 日发行了黑猫集团 2020 年非
公开发行可交换公司债券,标的股票为公司 A 股股票,债券简称为“20 黑猫 EB”,
债券代码为“117177”,发行规模为 2 亿元人民币,债券期限为 3 年,换股期为 2021
年 5 月 3 日起至 2023 年 11 月 1 日止。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日披露
的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》(公告编号:
2020-055)。
2021 年 5 月 3 日至 2021 年 7 月 7 日,黑猫集团可交换公司债券已完成换股
8,097,285 股,占公司总股本的 1.09%,其持有公司的股份数量由 288,576,686 股减
少至 280,479,401 股,占公司总股本比例由 38.75%减少至 37.66%。具体内容详见公
司于 2021 年 7 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债
券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》(公告编号:2021-023)。
2021 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 16 日,黑猫集团可交换公司债券已完成换股
7,457,622 股,占公司总股本的 1.00%,其持有公司的股份数量由 280,479,401 股减
少至 273,021,779 股,占公司总股本比例由 37.66%减少至 36.66%。具体内容详见公
司于 2021 年 7 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债
券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》(公告编号:2021-025)。
公司于 2021 年 9 月 1 日收到黑猫集团的通知,截至 2020 年 8 月 31 日,黑猫集
团非公开发行可交换公司债券部分持有人于 2021 年 7 月 17 日至 2021 年 8 月 31 日期
间实施换股,换股数量为 18,277,959 股,占公司总股本比例为 2.4541%,本次换股完
成后黑猫集团持有公司的股份数量由 273,021,779 股减少至 254,743,820 股,占公司
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总股本比例由 36.6574%减少至 34.2033%。至此,黑猫集团可交换公司债券已全部完
成换股。现将有关换股情况公告如下:
一、换股情况
1.基本情况
信息披露义务人 景德镇黑猫集团有限责任公司
住所 江西省景德镇市昌江区历尧
权益变动时间 2021 年 7 月 17 日-2021 年 8 月 31 日
股票简称 黑猫股份 股票代码 002068
变动类型
增加□ 减少 一致行动人 有□ 无
(可多选)
是否为第一大股东或实际控制人 是 否□
2.本次权益变动情况
股份种类(A 股、B 股等) 减持股数(万股) 减持比例(%)
A股 1,827.7959 2.4541
合 计 1,827.7959 2.4541
通过证券交易所的集中交易 □
本次权益变动方式(可多
通过证券交易所的大宗交易 □
选)
其他 (可交换债券持有人换股)
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
(可多选) 其他 □(请注明)
不涉及资金来源
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 股数(万股)
比例(%) 比例(%)
合计持有股份 27,302.1779 36.6574 25,474.3820 34.2033
其中:无限售条件股份 27,302.1779 36.6574 25,474.3820 34.2033
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已
是□ 否
作出的承诺、意向、计
如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
划
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本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、 是□ 否
行政法规、部门规章、 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
是□ 否
三条的规定,是否存在
如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)
7.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2.相关书面承诺文件 □
3.律师的书面意见 □
4.深交所要求的其他文件 □
二、其他情况说明
1、本次换股完成后,黑猫集团持有公司股份254,743,820股,占公司总股本的
34.20%,本次换股不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、截止本公告披露日,黑猫集团2020年非公开发行可交换公司债券(债券简称
为“20黑猫EB”,债券代码为“117177”)已全部完成换股。本次换股完成后,将会
尽快安排对质押专户中的剩余股份办理解除质押手续,待办理完成后,公司将及时履
行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司关于公司持股5%以上股东每日持股变化名单
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年九月二日