黑猫股份：关于增加2021年度日常关联交易预计的公告2021-12-22
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-064
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
公司、本公司 指 江西黑猫炭黑股份有限公司
景焦能源 指 景德镇市焦化能源有限公司
新昌南炼焦 指 新昌南炼焦化工有限责任公司
乌海黑猫 指 乌海黑猫炭黑有限责任公司
乌海时联 指 乌海时联环保科技有限责任公司
山东时联 指 山东时联黑猫新材料有限公司
安徽时联 指 安徽时联特种溶剂股份有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2021年04月25日召开的第六届董事会第二十七次会议及2021年05月21日
召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》。
公司及子公司2021年度预计与关联方发生购销产品及接受劳务等日常关联交易总金
额将不超过人民币 62,165.64万元。
公司于2021年08月26日召开的第六届第二十九次董事会议审议通过了《关于增加
2021年度日常关联交易预计金额的议案》，预计增加与乌海时联、山东时联的日常关
联交易金额4,900.00万元。
根据公司实际经营情况及业务需求，公司拟增加与景焦能源、新昌南炼焦、乌海
时联的日常关联交易，预计增加日常关联交易金额7,946.00万元，具体情况详见下表。
公司于2021年12月21日召开的第七届第二次董事会，审议通过了《关于增加2021年度
日常关联交易预计金额的议案》，关联董事王耀、段明焰进行了回避表决，与会非关
联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，公司独立董事对关联交
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易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增加的日常
关联交易金额在董事会审批权限范围内，且上述新增关联交易额度及同一关联人累计
交易金额均未达到最近一期审计净资产绝对值5%，无需提交股东大会审议。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
2021 年度 2021 年度
关联交 关联交易 关联交易
关联人 增加预计金额 预计金额 预计金额
易类别 内容 定价原则
（增加前） （增加后）
原料油 市场价 3,182.00 10,540.00 13,722.00
景德镇市焦化
向关联
能源有限公司 风 0.08 元/立方米
人采购 22.00 330.00 352.00
（压缩空气） （含税）
产品
新昌南炼焦化工
原料油 市场价 3,017.00 15,756.00 18,773.00
有限责任公司
0.154 元/立方米
炭黑尾气 488.00 1,695.00 2,183.00
（含税）
洗 油 市场价 124.00 880.00 1,004.00
景德镇市焦化
向关联
能源有限公司 0.42 元/度
人销售 电 872.00 93.00 965.00
（含税）
产品
130 元/吨
水蒸气 164.00 41.00 205.00
（含税）
乌海时联环保科 煤气管道 0.05 元/立方米
77.00 700.00 777.00
技有限责任公司 租赁费 （含税）
合 计 7,946.00 30,035.00 37,981.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍：
1、景德镇市焦化能源有限公司
法定代表人：朱明红
注册资本：49,624 万元
注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内
主营业务：生产销售焦炭、煤气、玻管、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦
油（有效期至 2021 年 12 月 17 日）（国家有专项规定按规定办理）；农副产品收
购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务；水电转供；煤炭销售。
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2、新昌南炼焦化工有限责任公司
法定代表人：王耀
注册资本：30,612.2449 万元
注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧（高新开发区园区内）
主营业务：焦炭、煤焦油、煤气、硫酸铵、粗苯、硫磺的生产、销售（有效期至
2021 年 11 月 29 日）；技术咨询服务；自有房屋和设备租赁业务；设备检修；防腐保
温；承揽化工设备和零部件加工；电力供应（凭电力业务许可证经营）。
3、乌海时联环保科技有限责任公司
法定代表人：蒋文生
注册资本：10,000 万元
注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区（神华洗煤厂现有区边预
留地）
经营范围：生产和销售：1,3－苯二酚、3－氨基苯酚、3,4－二甲苯酚、精萘（安
全许可证核准的许可范围为准）；对乙基苯酚、α 萘酚、β 萘酚、副产品混合酚、燃
料油、炭黑油、亚硫酸钠、硫酸钠等。
（二）与上市公司的关联关系
本公司与关联方景焦能源、新昌南炼焦同属景德镇黑猫集团有限责任公司的下属
控股子公司、全资子公司或控股孙公司，该关联人符合深交所《股票上市规则》第
10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
安徽时联持有乌海时联 51%股权，公司控股子公司乌海黑猫持有乌海时联 30%股
权，对乌海时联形成重大影响且公司董事段明焰兼任乌海时联董事，该关联人符合《股
票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形，本次事项构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方生产经营情况良好，信用状况良好，不是失信被执行人。公司与其已
有业务合作，过往履约情况良好。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商
确定主要交易条款、签订合同，基本不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
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公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参
考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据
日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关
合同并进行交易。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易，主要是景焦能源、新昌南炼焦为公司提供生产原料，公司及子公
司向景焦能源、乌海时联销售产品等，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续
相关业务是为保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态以
及进一步做好产业链上下游合作，提高公司的经济效益和综合竞争力，助推公司健康
可持续发展。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期
财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合
理，不存在损害上市公司利益的情形。
五、独立董事事前认可意见、独立意见
1、独立董事事前认可意见
本次增加的2021年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正
常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的
情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，
没有对上市公司独立性产生影响。因此，同意将此事项提交董事会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司董事会在审议相关议案时履行了法定程序；增加日常关联交易预计事项系公
司发展和日常生产经营所需的正常交易，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投
资者利益的情形；审议和表决程序合规、合法，符合《公司法》《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
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3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日
