上海市锦天城律师事务所
      关于江西黑猫炭黑股份有限公司
       2022 年第二次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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                   关于江西黑猫炭黑股份有限公司

                     2022 年第二次临时股东大会的

                               法律意见书


致：江西黑猫炭黑股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第二次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年
10 月 28 日在指定信息披露媒体上刊登《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审
议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会
的召开日期已达 15 日。

    本次股东大会现场会议于 2022 年 11 月 18 日下午 14:00 在景德镇市昌南大
道紫晶路 9 号紫晶宾馆 1 号楼 3 楼 2 号会议室召开。网络投票通过深圳证券交易
所交易系统于 2022 年 11 月 18 日 9 时 15 分至 9 时 25 分期间、9 时 30 分至 11


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时 30 分期间、13 时至 15 时期间进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统于
2022 年 11 月 18 日 9 时 15 分至 15 时期间进行。

    本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。


二、 出席本次股东大会会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代理人

    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
254,904,020 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 34.0726%。

    经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。

    通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。

    2、出席会议的其他人员

    经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。


三、 本次股东大会审议的议案

    经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生
对通知的议案进行修改的情形。


四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限


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制性股票及调整回购价格的议案》

    表决结果：同意 254,904,020 股，占与会有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 254,904,020 股，占与会有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 254,904,020 股，占与会有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 254,904,020 股，占与会有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

    5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 254,904,020 股，占与会有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

    6、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

    表决结果：同意 254,904,020 股，占与会有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

    7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：同意 254,904,020 股，占与会有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

    8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 254,904,020 股，占与会有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

    9、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    表决结果：同意 254,904,020 股，占与会有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

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    经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）




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     （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司
     2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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     负责人：                                                       经办律师：
                         顾功耘                                                                   白帆



                                                                                             年        月        日




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