证券代码：002068           证券简称：黑猫股份        公告编号：2023-006



                   江西黑猫炭黑股份有限公司
          2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年04月14日（星期五）下午2:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023
年04月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2023年04月14日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开的地点：公司二楼会议室。
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事魏明先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东15人，代表股份254,963,420股，占上市公司总
股份的34.0981％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份254,849,720股，占上市公司总股
份的34.0829％。
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             通过网络投票的股东12人，代表股份113,700股，占上市公司总股份的
        0.0152％。
             2、中小股东出席的总体情况：
               通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份219,600股，占上市公司总
        股份的0.0294％。
               其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份105,900股，占上市公司总
        股份的0.0142％。
               通过网络投票的中小股东12人，代表股份113,700股，占上市公司总股份的
        0.0152％。
             3、公司第七届董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
             4、上海市锦天城律师事务所律师见证了会议的召开。
             二、提案审议表决情况
             1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
        表决方式。
             2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
        股东大会各项议案的表决结果如下：
             （1）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
             表决结果：

                            同意                          反对                         弃权
代表股份（股）
                 股数（股）    比例（%）       股数（股）    比例（%）       股数（股）    比例（%）
 254,963,420     254,913,820       99.9805       49,600           0.0195          0            0.0000
             其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
        司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                            同意                          反对                         弃权
代表股份（股）
                 股数（股）        比例（%）   股数（股）        比例（%）    股数（股）      比例（%）
   219,600        170,000          77.4135       49,600          22.5865          0            0.0000
             该议案表决通过。
             三、律师出具的法律意见
             1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
             2、律师姓名：沈国权、孙矜如
             3、结论性意见：本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、
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召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，表决结果均合法有效。
    四、备查文件

    1、江西黑猫炭黑股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2023年第一次

临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                        江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

                                              二○二三年四月十五日