证券代码：002068              证券简称：黑猫股份           公告编号：2023-019



                      江西黑猫炭黑股份有限公司
                       2022年度监事会工作报告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2022年度，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按
照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了
自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级
管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。
现将监事会在2022年度的主要工作情况报告如下:

    一、对公司2022年度经营管理行为和业绩的基本评价

    2022年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关
法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职
责。
    监事会列席了2022年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股
东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的
各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的
生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决
议，经营中不存在违规操作行为。

       二、监事会会议情况

        本报告期内公司监事会共召开 3 次会议, 具体情况如下：



 会议届次        召开日期                   审议议案                   审议结果

                                  第七届监事会
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                          1、《2021年度监事会工作报告》；
                          2、《2021年度报告及摘要》；
                          3、《2021年度财务决算报告》；
                          4、《2021年年度利润分配预案》；
第二次会议   2022-04-20   5、《2021年度内部控制评价报告》；                 有效通过
                          6、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；
                          7、《2022年第一季度报告》；
                          8、《关于公司2022年为子公司提供担保的议案》；
                          9、《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》。

第三次会议   2022-08-23   1、《2022年半年度报告全文及摘要》                 有效通过

                          1、《2022年第三季度报告》；
                          2、《关于调整2020年限制性股票激励计划对标企业
                          的议案》；
                          3、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未
第四次会议   2022-10-26                                                     有效通过
                          解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》；
                          4、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予
                          部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
                          5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。



    三、监事会对公司2022年度有关事项的监督意见

    （一）公司财务状况
    公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，
对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监
事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守
《会计法》和有关财务规章制度。2022年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表
真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。
    （二）公司对外投资情况
    报告期内，公司投资项目有：成立江西高性能材料有限公司，新建年产5000吨碳
纳米管粉体及配套产业一体化项目；成立内蒙古黑猫碳材料科技有限公司，新建年产
8万吨碳基材料项目，打造“煤焦油深加工－软沥青－针状焦”产业链一体化项目；
成立内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司、江西黑猫纳米材料科技有限公司，新建5+2
万吨超导电炭黑项目等，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。
    （三）关联交易情况
    本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东
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大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

    四、监事会对公司2022年度情况的综合意见

    (一)本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，
对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成
的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的
相关规定，是合法有效的。
    (二)本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法
规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽
责的义务，使公司运作规范、决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良
好的经济效益，没有出现违法违规行为。
    (三)监事会认真审核了经大信会计师事务所审计并出具无保留意见的2022年度
财务报告等有关资料，认为报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，公司2022
年度实现的业绩是真实的，财务结构良好，成本控制效果显著。
    (四)对公司内部控制评价的意见
    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健
全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资
产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2022年公司没有违反《上市公司内
部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制评价全面、
真实地反映了公司内部控制的实际情况。
    本报告尚需提交公司年度股东大会审议。




                                             江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
                                                 二〇二三年四月二十九日