证券代码：002068         证券简称：黑猫股份          公告编号：2023-008




                   江西黑猫炭黑股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

   1、会议通知的时间和方式
   本次监事会会议通知于2023年04月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。
   2、会议召开的时间和方式
   会议于2023年04月27日以现场会议方式召开。
   3、会议的出席情况、主持人及列席人员
   出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持，
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
   4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022年度监事会工作报告》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《2022年度报告及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《2022年度财务决算报告》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
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    具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《2022年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司目前的经营现状
和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。监事会一致同意上述
利润分配预案。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知
及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    7、审议通过《2023年第一季度报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。
    8、审议通过《关于公司2023年为子公司提供担保的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
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    经审核，监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满
足子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该
担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
    具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审议，监事会认为：公司2023年度预计日常关联交易系为满足公司业务的
发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要
性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、
公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利
益的情况。
    具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票及调整回购价格议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符
合《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的
财务状况和经营成果产生重大影响。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第五次会议决议


    特此公告。



                                        江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
                                             二〇二三年四月二十九日