证券代码：002068          证券简称：黑猫股份        公告编号：2023-021


                    江西黑猫炭黑股份有限公司
               关于召开2022年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023年05月22日（星期一 ）下午2:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023
年05月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2023年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023年05月16日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）截至2023年05月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的
股东。
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    （2）公司董事、监事和高级管理人员
    （3）公司聘请的见证律师
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
    8、现场会议召开地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号
会议室。

    二、会议审议事项
                                                                  备 注
提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                              非累积投票提案
  1.00     《2022年度董事会工作报告》                              √
  2.00     《2022年度监事会工作报告》                              √
  3.00     《2022年度报告及摘要》                                  √
  4.00     《2022年度财务决算报告》                                √
  5.00     《2022年度利润分配预案》                                √
  6.00     《2022年度内部控制评价报告》                            √
  7.00     《关于续聘2023年度审计机构的议案》                      √
  8.00     《关于公司2023年向银行申请授信总量及授权的议案》        √
  9.00     《关于公司2023年为子公司提供担保的议案》                √
 10.00     《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》              √
           《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
 11.00                                                             √
           限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

    上述提案中，提案1、提案3至提案11于第七届董事会第十三次会议审议通过，
提案2于公司第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司2023年04月29
日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》《第七
届监事会第五次会议决议公告》。

    特别提示和说明：
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      （1）上述第5、7项议案为影响中小投资者利益的重大事项，第9项议案为
 子公司担保议案，均需对中小投资者单独计票并披露投票结果；

      （2）以上第10项议案为关联交易议案，需要对中小投资者单独计票并披
 露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决；

      （3）议案11需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包
 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

      （4）公司独立董事将在2022年度股东大会上作述职报告。

     三、会议登记等事项
     1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
     2、登记时间：2023年05月19日（8:45—11:30、13:00—16:00 ）
     3、登记地点：公司董事会办公室
     4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公
室
     5、登记手续：
     （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
     （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办
理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
     （3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
     6、现场会议联系方式
     公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
     电话：0798-8399126；      传真：0798-8399126
     邮编：333000              联系人：李筱
     7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
     8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
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    9、授权委托书见附件2。

    四、参与网络投票的具体操作流程：
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第十三次会议决议
    2、公司第七届监事会第五次会议决议
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：2022年度股东大会授权委托书


    特此公告。




                                          江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月二十九日
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附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
    1、投票代码：362068
    2、投票简称：“黑猫投票”
    3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反
对”或“弃权”。
    4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总
议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年05月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2023年05月22日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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     附件2:

                             2022年度股东大会授权委托书
           兹全权委托          先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑
     股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
           1、委托人名称：
              委托人证件号码：
              委托股东账号：
              持有公司股份性质：
              持有公司股份数量：
           2、受托人姓名：
              受托人身份证号码：
           3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示
                                                           备注      同意   反对   弃权
提案编码                      提案名称                  该列打勾的
                                                          栏目可以
                                                            投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                     非累积投票提案
  1.00     《2022年度董事会工作报告》                       √
  2.00     《2022年度监事会工作报告》                       √
  3.00     《2022年度报告及摘要》                           √
  4.00     《2022年度财务决算报告》                         √
  5.00     《2022年年度利润分配预案》                       √
  6.00     《2022年度内部控制评价报告》                     √
  7.00     《关于续聘2023年度审计机构的议案》               √
           《关于公司2023年向银行申请授信总量及授
  8.00                                                      √
           权的议案》
  9.00     《关于公司2023年为子公司提供担保的议案》         √
           《关于2023年度日常关联交易金额预计的议
 10.00                                                      √
           案》
   证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2023-021

        《关于公司回购注销部分激励对象已获授但
11.00   尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格         √
        的议案》
        4、授权委托书签发日期：
          授权委托书有效期限：
        5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。