证券代码：002074           证券简称：国轩高科          公告编号：2022-074

                     国轩高科股份有限公司
     关于 GDR 发行价格、发行结果等事宜的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简 称“公司”）正在申请发行 全球存托凭证
（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下
简称“本次发行上市”或“本次发行”）。本次发行上市的基本情况详见公司于 2022
年 7 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易
所上市的提示性公告》（公告编号：2022-073）。鉴于本次发行的 GDR 的认购对
象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，本公告仅为境内投资者及
时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资
者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

    公司已确定本次发行的最终价格为每份 GDR30.00 美元。本次发行价格系在
充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际
惯例和《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等相关监管要求，
通过订单需求和簿记建档，根据境内外资本市场情况确定。

    公司本次发行的 GDR 数量为 22,833,400 份，所代表的基础证券 A 股股票为
114,167,000 股，募集资金总额约为 6.85 亿美元，本次发行未设置超额配售权。

    公司预计本次发行的 GDR 将于苏黎世时间 2022 年 7 月 28 日正式在瑞士证
券交易所上市。公司将根据本次发行上市的进展及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                              国轩高科股份有限公司董事会

                                                   二〇二二年七月二十六日