证券代码：002074           证券简称：国轩高科          公告编号：2022-085

                    国轩高科股份有限公司
           第八届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于
2022 年 8 月 25 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以
现场方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 15 日以《公司章程》规定的方式送达各
位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有
关规定，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目
的议案》

    为合理推进公司非公开发行股票募集资金使用计划的实施，公司拟通过对公
司子公司逐级增资的形式，将募投项目“年产 20GWh 大众标准电芯项目”的募
集资金 532,278.38 万元增资至该项目实施主体合肥国轩电池科技有限公司，增资
的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设。

    经核查，监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司进行增资，符合募集
资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范
性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分募集资金对全
资子公司增资以实施募投项目的公告》。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》

    为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，
公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书）支付募集资金投资项目应付
设备采购款、工程款等部分款项，并从募集资金专户划转等额资金进行置换。

    经核查，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项
目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容
及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票
据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。监事会同意使用银行承兑
汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用银行承兑汇票支付
募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

    经审核，监事会认为：报告期内，公司有关募集资金投资项目的信息披露及
时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求，
严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的《国轩高科股份有限公
司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，
不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司 2022
年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2022 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司 2022 年半
年度财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。因此，全体监事一致同
意 2022 年半年度报告及其摘要的内容。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股
份有限公司 2022 年半年度报告》及《国轩高科股份有限公司 2022 年半年度报告
摘要》，《国轩高科股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                               国轩高科股份有限公司监事会

                                                       二〇二二年八月二十七日