国轩高科股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2022-089
国轩高科股份有限公司
2022 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 国轩高科 股票代码 002074
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘旺 徐国宏
办公地址 安徽省合肥市包河区花园大道 566 号 安徽省合肥市包河区花园大道 566 号
电话 0551-62100213 0551-62100213
电子信箱 panwang@gotion.com.cn xuguohong@gotion.com.cn
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 8,637,866,501.32 3,551,231,166.10 143.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 64,623,004.70 48,171,502.02 34.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-173,085,434.01 -113,189,024.86 -52.92%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 91,607,956.73 86,113,705.93 6.38%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
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国轩高科股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
加权平均净资产收益率 0.33% 0.44% -0.11%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 53,612,210,592.50 43,613,409,310.66 22.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 18,755,043,188.63 18,777,723,053.75 -0.12%
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股股东总
114,477 0
数 数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的股份 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
数量 股份状态 数量
大众汽车
（中国） 境内非国
26.47% 440,630,983 440,630,983
投资有限 有法人
公司
南京国轩
境内非国
控股集团 10.26% 170,751,887 0 质押 84,620,000
有法人
有限公司
香港中央
结算有限 境外法人 6.30% 104,957,445 0
公司
境内自然
李缜 6.20% 103,276,150 77,457,112
人
境内自然
李晨 1.71% 28,472,398 21,354,298
人
佛山电器
境内非国
照明股份 1.03% 17,133,791 0
有法人
有限公司
中国工商
银行股份
有限公司
－前海开
源新经济 其他 0.85% 14,220,636 0
灵活配置
混合型证
券投资基
金
中国建设
银行股份
有限公司
－前海开
其他 0.49% 8,208,834 0
源公用事
业行业股
票型证券
投资基金
国轩高科
股份有限
公司－第 其他 0.45% 7,570,800 0
二期员工
持股计划
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中国农业
银行股份
有限公司
－国泰智 其他 0.37% 6,115,206 0
能汽车股
票型证券
投资基金
1、公司股东李缜、李晨及国轩控股为一致行动人（李缜为国轩控股控股股东、法定代表
上述股东关联关系或一 人、执行董事；李晨系李缜之子）。
致行动的说明 2、除前述关联关系外，未知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东
股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份 15,750,000 股。
情况说明（如有）
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 □不适用
（1） 债券基本信息
债券余额（万
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率
元）
2018 年第一期
国轩高科股份 18 国轩绿色债 2018 年 04 月 2023 年 04 月
1880001 50,000 6.5%
有限公司绿色 01 12 日 13 日
债券
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
项目 本报告期末 上年末
资产负债率 63.30% 55.58%
流动比率 1.2 1.38
速动比率 0.93 1.14
项目 本报告期 上年同期
EBITDA 利息保障倍数 3.81 3.93
利息保障倍数 1.24 1.38
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三、重要事项
公司拟在境外发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市，于 2022 年 3 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关
于筹划境外发行全球存托凭证的提示性公告》（公告编号：2022-008），于 2022 年 4 月 27 日召开了第
八届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的
议案》，并分别于 2022 年 5 月 5 日、2022 年 5 月 23 日召开第八届董事会第十七次会议、2021 年年度
股东大会审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等相关议案，具体内容
详见公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 6 日、2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于 2022 年 7 月 22 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国轩高科股份有限公司
首次公开发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1610 号）。
于 2022 年 7 月 20 日就本次发行取得了瑞士交易所监管局的附条件批准，并于 2022 年 7 月 25 日就本次
发行的招股说明书取得了瑞士交易所监管局招股说明书办公室批准。截至本报告披露日，公司发行的
GDR 已于苏黎世时间 2022 年 7 月 28 日在瑞士证券交易所上市。公司本次发行 22,833,400 份 GDR，最
终发行价格为每份 GDR30.00 美元，集资金总额约为 6.85 亿美元。其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股
票，相应新增基础证券 A 股股票数量为 114,167,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日至 2022
年 7 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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