证券代码：002074          证券简称：国轩高科           公告编号：2022-114

                    国轩高科股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-109），
本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合
法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事宜提示如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2022年11月14日（周一）下午14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月14日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2022年11月14日9:15-15:00。

    5、会议召开方式：

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022年11月7日（周一）

    7、出席对象：

    （1）截至2022年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环
球会议厅。

   二、会议审议事项

                                                              备注
  提案编
                             提案名称                     该列打勾的栏目
    码
                                                            可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

  非累积
  投票提
    案
             关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬实施
   1.00                                                         √
             办法》的议案

             关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的
   2.00                                                         √
             议案

             关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实
   3.00                                                         √
             施募投项目的议案

             关于投资建设国轩新站年产 20GWh 动力电池项
   4.00                                                         √
             目的议案
             关于投资建设国轩柳州新增年产 10GWh 动力电
   5.00                                                         √
             池基地项目的议案
   6.00   关于申请发行债权融资计划的议案                       √
                                                        √作为投票对象
   7.00   关于新增日常关联交易预计的议案
                                                        的子议案数：4

          关于新增与关联方国轩集团及其子公司日常关
   7.01                                                        √
          联交易预计的议案

          关于新增与关联方大众中国及其相关方日常关
   7.02                                                        √
          联交易预计的议案
          关于新增与关联方电气国轩及其子公司日常关
   7.03                                                        √
          联交易预计的议案

          关于新增与关联方中冶新能源日常关联交易预
   7.04                                                        √
          计的议案

    上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第十九次会议、
第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十九次会议、第八届监事会第二十
次会议、第八届监事会第二十一次会议分别审议通过，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    上述议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的1/2以上通过。

    上述议案中，议案1、3、6、7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2022年第一次临时股东大会决议
公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的
董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

   三、会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代
理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户
卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登
记。

    2、登记时间：2022 年 11 月 8 日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。

    3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司证券事务部。

    4、联系方式：

    联系人：徐国宏

    电话：0551-62100213

    传真：0551-62100175

    邮箱：gxgk@gotion.com.cn

    邮政编码：230051

    5、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系
统或互联网系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。

   五、备查文件

    1、第八届董事会第十八次会议决议；

    2、第八届董事会第十九次会议决议；

    3、第八届董事会第二十次会议决议；

    4、第八届监事会第十九次会议决议；

    5、第八届监事会第二十次会议决议；

    6、第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。




             国轩高科股份有限公司董事会

                二〇二二年十一月八日
附件一：


                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   1、投票代码：362074。

   2、投票简称：国轩投票。

   3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

    股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分 配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为 2022 年 11 月 14 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                             授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席国轩高科股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

                                                  备注          表决结果
 提案                                           该列打勾
                        提案名称                           同
 编码                                           栏目可以         反对 弃权
                                                           意
                                                  投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投
  票提案
           关于修订《董事、监事、高级管理人员
  1.00                                              √
           薪酬实施办法》的议案

           关于制定《证券投资及衍生品交易管理
  2.00                                              √
           制度》的议案
           关于使用部分募集资金对全资子公司增
  3.00                                              √
           资以实施募投项目的议案
           关于投资建设国轩新站年产 20GWh 动
  4.00                                              √
           力电池项目的议案

           关于投资建设国轩柳州新增年产 10GW
  5.00                                              √
           h 动力电池基地项目的议案

  6.00     关于申请发行债权融资计划的议案           √

  7.00     关于新增日常关联交易预计的议案       √作为投票对象的子议案数:4

           关于新增与关联方国轩集团及其子公司
  7.01                                              √
           日常关联交易预计的议案
           关于新增与关联方大众中国及其相关方
  7.02                                              √
           日常关联交易预计的议案
           关于新增与关联方电气国轩及其子公司
  7.03                                              √
           日常关联交易预计的议案
         关于新增与关联方中冶新能源日常关联
 7.04                                                    √
         交易预计的议案

    注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决。

    2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在
“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”，多选无效。

委托人姓名或名称（签章）：                           委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：                   委托人股东账户：

受托人签名：                         受托人身份证号：

委托书有效期限：                     委托日期：     年        月   日