证券代码：002074          证券简称：国轩高科          公告编号：2022-127

                    国轩高科股份有限公司
           第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于
2022 年 12 月 15 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2022 年
12 月 20 日以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董
事 9 名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，审议并
通过了以下议案：

    一、审议通过《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

    公司第八届董事会任期已于 2022 年 12 月 20 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届选举。经公司股东提名，董事会提
名委员会资格审查，公司董事会同意提名李缜先生、Steven Cai 先生、张宏立先
生、Frank Engel 先生、Andrea Nahmer 女士为公司第九届董事会非独立董事候选
人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    上述非独立董事候选人尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采
取累积投票制进行表决。

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司董事会换届选举的
公告》。

    此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
    经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙哲
先生、乔贇先生、邱新平先生及王枫先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审
核无异议后，方可与其他非独立董事一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议，并采取累积投票制进行表决。

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司董事会换届选举的
公告》。

    此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

    公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期将于
2023 年 1 月 17 日届满。根据公司《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股
计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划第一个解锁期解锁
条件已经成就，本次解锁比例为本员工持股计划持股总数的 40%，可解锁的标的
股票数量为 1,253,473 股，占公司目前总股本的 0.07%。本员工持股计划管理委
员会将在第一个锁定期届满后择机出售相应的标的股票，并将股票出售所得现金
资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。

    公司董事李缜先生、Steven Cai 先生和张宏立先生作为关联董事已对本议案
回避表决，其他非关联董事均参与了本议案的表决。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于增资江苏国轩新能源科技有限公司的议案》
    为增强公司全资子公司江苏国轩新能源科技有限公司（以下简称“江苏国轩”）
的资本实力，加快江苏国轩的动力锂电池产能项目建设速度，董事会同意公司使
用自有或自筹资金以现金方式对江苏国轩增资 163,386.08 万元（以下简称“本次
增资”），其中 145,000.00 万元计入江苏国轩的注册资本，剩余 18,386.08 万元计
入其资本公积。本次增资完成后，江苏国轩的注册资本由 35,000.00 万元增加至
180,000.00 万元，江苏国轩仍为公司全资子公司。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于增资江苏国轩新能源科
技有限公司的公告》。

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2023 年 1 月 18 日下午 14：30 在安徽省合肥市包河区花
园大道 566 号国轩高科股份有限公司环球会议厅召开公司 2023 年第一次临时股
东大会。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》。

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                              国轩高科股份有限公司董事会

                                                二〇二二年十二月二十二日