证券代码：002074          证券简称：国轩高科           公告编号：2023-003

                    国轩高科股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-141），
本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合
法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事宜提示如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2023年1月18日（周三）下午14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的
时间为2023年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统投票的时间为2023年1月18日9:15-15:00。

    5、会议召开方式：

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系
统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2023年1月9日（周一）

    7、出席对象：

    （1）截至2023年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环
球会议厅。

    二、会议审议事项

                                                                备注
  提案编
                              提案名称                  该列打勾的栏目
    码
                                                          可以投票
  累积投
                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  票提案
             关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董
   1.00                                                  应选人数 5 人
             事的议案

   1.01      选举李缜先生为公司非独立董事                        √

   1.02      选举 Steven Cai 先生为公司非独立董事                √

   1.03      选举张宏立先生为公司非独立董事                      √

   1.04      选举 Frank Engel 先生为公司非独立董事               √

   1.05      选举 Andrea Nahmer 女士为公司非独立董事             √

             关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事
   2.00                                                  应选人数 4 人
             的议案

   2.01      选举孙哲先生为公司独立董事                          √
   2.02    选举乔贇先生为公司独立董事                          √

   2.03    选举邱新平先生为公司独立董事                        √

   2.04    选举王枫先生为公司独立董事                          √

           关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代
   3.00                                                  应选人数 2 人
           表监事的议案
   3.01    选举杨大发先生为公司非职工代表监事                  √
   3.02    选举李艳女士为公司非职工代表监事                    √

    上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十二次
会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    上述议案将采取累积投票方式表决，议案 1 应选非独立董事人数为 5 人，议
案 2 应选独立董事人数为 4 人，议案 3 应选非职工代表监事人数为 2 人。其中，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。

    上述议案表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指
除以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代
理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户
卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登
记。

    2、登记时间：2023 年 1 月 10 日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。

    3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司证券事务部。

    4、联系方式：

    联系人：徐国宏

    电话：0551-62100213

    传真：0551-62100175

    邮箱：gxgk@gotion.com.cn

    邮政编码：230051

    5、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

       四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深交所交易系统或
互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

       五、备查文件

    1、第八届董事会第二十一次会议决议；

    2、第八届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

                                              国轩高科股份有限公司董事会

                                                    二〇二三年一月十日
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362074。

    2、投票简称：国轩投票。

    3、填报选举票数

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表


       投给候选人的选举票数                         填报

           对候选人 A 投 X1 票                        X1

           对候选人 B 投 X2 票                        X2

                   ...                                ...

                  合计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 5 人）：

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 4 人）：

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

    ③选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）：

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    4、本次表决不设总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为 2023 年 1 月 18 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                              授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席国轩高科股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

                                                  备注             表决结果
 提案
                       提案名称                 该列打勾栏    同
 编码                                                               反对 弃权
                                                目可以投票    意

累积投
                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
         关于董事会换届暨选举第九届董事会非
 1.00                                                    应选人数 5 人
         独立董事的议案

 1.01    选举李缜先生为公司非独立董事               √

 1.02    选举 Steven Cai 先生为公司非独立董事       √

 1.03    选举张宏立先生为公司非独立董事             √

         选举 Frank Engel 先生为公司非独立董
 1.04                                               √
         事

         选举 Andrea Nahmer 女士为公司非独立
 1.05                                               √
         董事

         关于董事会换届暨选举第九届董事会独
 2.00                                                    应选人数 4 人
         立董事的议案

 2.01    选举孙哲先生为公司独立董事                 √

 2.02    选举乔贇先生为公司独立董事                 √

 2.03    选举邱新平先生为公司独立董事               √

 2.04    选举王枫先生为公司独立董事                 √
        关于监事会换届暨选举第九届监事会非
 3.00                                                应选人数 2 人
        职工代表监事的议案

 3.01   选举杨大发先生为公司非职工代表监事      √

 3.02   选举李艳女士为公司非职工代表监事        √

    注：如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行
表决。

委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账户：

受托人签名：                     受托人身份证号：

委托书有效期限：                 委托日期：   年     月   日