证券代码：002074             证券简称：国轩高科             公告编号：2023-016

                    国轩高科股份有限公司
         关于选举第九届董事会董事长及董事会
                    各专门委员会成员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第九届
董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于
选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》，董事会同意选举李缜先生担任公
司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会
届满之日止。李缜先生简历详见附件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，公司第九届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四
个专门委员会，董事会同意选举产生第九届董事会各专门委员会委员，具体组成
如下：

 董事会专门委员会   主任委员                         委员


    战略委员会        李缜        Olaf Korzinovski、Steven Cai、张宏立、Andrea

                                                    Nahmer
    提名委员会        孙哲         邱新平、Olaf Korzinovski、Steven Cai、乔贇

    审计委员会        王枫             李缜、Andrea Nahmer、孙哲、乔贇

 薪酬与考核委员会     乔贇           张宏立、Andrea Nahmer、邱新平、王枫

    以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会
届满，其中 Olaf Korzinovski 先生的任命于公司 2023 年第二次临时股东大会审
议通过选举其为公司董事后方可生效。
    特此公告。

                                                  国轩高科股份有限公司董事会

                                                            二〇二三年四月一日
附件：

    李缜先生，1964 年 1 月出生，中国国籍，长江商学院 EMBA。历任合肥市
经济研究中心研究员、合肥市经济技术发展公司总经理，合肥国轩集团有限公司
董事长。现任公司董事长、总经理，合肥国轩高科动力能源有限公司董事长，南
京国轩控股集团有限公司执行董事，国轩控股集团有限公司执行董事。

    李缜先生目前直接持有本公司股份 103,276,150 股，李缜先生及其一致行动
人合计持有公司股份 302,500,435 股。李缜先生与其他持有公司 5%以上股份的
股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事、高
级管理人员的情形。