证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2023-029
国轩高科股份有限公司
关于 2023 年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日分别召开第
九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年
度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现
将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司生产经营规划，公司及子公司拟申请 2023 年度对外提供担保额度
合计不超过人民币 900.00 亿元，其中外币合计不超过 21.00 亿美元，用于公司或
公司控股子公司对控股子公司和参股公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度以及开展业务提供的履约义务时提供担保等。上述担保有效期为 2022
年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。该担保额
度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但
不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种
担保方式相结合等形式。其中：
1、公司为控股子公司提供担保
公司拟对公司控股子公司（含全资控股子公司和非全资控股子公司）向银行
及其他金融机构申请综合授信额度提供担保以及开展业务提供的履约类担保，担
保额度合计将不超过人民币 870.00 亿元，其中外币合计不超过 20.00 亿美元。
2、公司或公司控股子公司为参股公司提供担保
公司或其控股子公司拟对参股公司向银行及其它金融机构申请综合授信额
度提供担保以及开展业务提供的履约类担保，上述担保应按其出资比例进行担保，
担保额度须不超过人民币 30.00 亿元，其中外币合计不超过 1.00 亿美元，同时被
担保方应严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等相关规定。
3、其他需说明事项
公司对非全资控股子公司和参股公司提供担保时，将要求被担保人的各股东
按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施，同时要求参股公司的被
担保人提供反担保。
在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权公司董事长根据实
际经营需要，具体调整各控股子公司之间、各参股公司之间的担保额度，公司将
与担保债权人签订（或逐笔签订）具体担保协议。
二、被担保人的基本情况
1、控股子公司基本情况
注册资本（万元）
序 法定 持股
公司名称 成立日期 股东
号 代表人 比例
金额 币种
合肥国轩高科动
1 王启岁 2006 年 5 月 9 日 600,000.00 人民币 公司 100.00%
力能源有限公司
合肥国轩高科动力能
95.00%
合肥国轩电池科 2021 年 7 月 23 源有限公司
2 李缜 100,000.00 人民币
技有限公司 日 江苏国轩新能源科技
5.00%
有限公司
合肥国轩电池技 2022 年 8 月 31 合肥国轩高科动力能
3 王强 50,000.00 人民币 100.00%
术有限公司 日 源有限公司
合肥国轩电池有 2018 年 3 月 30 合肥国轩高科动力能
4 王晨旭 50,000.00 人民币 100.00%
限公司 日 源有限公司
合肥国轩高科动力能
95.23%
源有限公司
合肥国轩电池材 2015 年 4 月 10
5 饶媛媛 115,514.71 人民币 安徽金通新能源汽车
料有限公司 日
一期基金合伙企业 4.77%
（有限合伙）
国轩新能源（庐 合肥国轩高科动力能
6 徐兴无 2017 年 5 月 5 日 50,000.00 人民币 100.00%
江）有限公司 源有限公司
合肥国轩精密涂
2017 年 9 月 19 合肥国轩高科动力能
7 布材料有限责任 杜林 5,000.00 人民币 100.00%
日 源有限公司
公司
合肥国轩高科动力能
合肥国轩科宏新 90.00%
2021 年 8 月 19 源有限公司
8 能源科技有限公 李永根 5,000.00 人民币
日 合肥耀科股权投资合
司 10.00%
伙企业（有限合伙）
合肥国轩高科动力能
合肥国轩闰辉新 90.00%
2022 年 6 月 29 源有限公司
9 能源科技有限公 贾宝成 5,000.00 人民币
日 合肥耀科股权投资合
司 10.00%
伙企业（有限合伙）
合肥国轩高科动力能
合肥国轩宇能新 90.00%
2022 年 6 月 29 源有限公司
10 能源科技有限公 汪志全 5,000.00 人民币
日 合肥耀科股权投资合
司 10.00%
伙企业（有限合伙）
安徽国轩新能源
合肥国轩高科动力能
11 汽车科技有限公 张宏立 2008 年 5 月 6 日 20,000.00 人民币 100.00%
源有限公司
司
桐城国轩新能源 2021 年 10 月 15 合肥国轩高科动力能
12 江平 10,000.00 人民币 100.00%
有限公司 日 源有限公司
桐城国轩电池技 2022 年 11 月 9 桐城国轩新能源有限
13 江平 10,000.00 人民币 100.00%
术有限公司 日 公司
金寨国轩新能源 2023 年 3 月 16 合肥国轩高科动力能
14 张志远 10,000.00 人民币 100.00%
有限公司 日 源有限公司
滁州国轩新能源 合肥国轩高科动力能
15 刘大军 2023 年 4 月 4 日 10,000.00 人民币 100.00%
动力有限公司 源有限公司
南京国轩电池有 合肥国轩高科动力能
16 宋金保 2015 年 4 月 1 日 50,000.00 人民币 100.00%
限公司 源有限公司
南京国轩新能源 南京国轩电池有限公
17 宋金保 2018 年 2 月 5 日 120,000.00 人民币 100.00%
有限公司 司
南京国轩电池研 2019 年 5 月 21 南京国轩电池有限公
18 宋金保 1,000.00 人民币 100.00%
究院有限公司 日 司
唐山国轩电池有 2016 年 8 月 12 合肥国轩高科动力能
19 葛道斌 50,000.00 人民币 100.00%
限公司 日 源有限公司
唐山轩腾国际贸 2022 年 12 月 6 唐山国轩电池有限公
20 葛道斌 3,000.00 人民币 100.00%
易有限公司 日 司
青岛国轩电池有 合肥国轩高科动力能
21 汪卫东 2016 年 1 月 6 日 50,000.00 人民币 100.00%
限公司 源有限公司
合肥国轩高科动力能
55.96%
源有限公司
广西广投东城锂电产
柳州国轩电池有 2020 年 6 月 30
22 侯飞 30,000.00 人民币 业基金合伙企业（有 22.95%
限公司 日
限合伙）
广西柳州市东城投资
21.09%
开发集团有限公司
上海轩邑新能源 2014 年 10 月 9 合肥国轩高科动力能
23 钱奎 50,000.00 人民币 100.00%
发展有限公司 日 源有限公司
上海国轩新能源 2015 年 12 月 30 合肥国轩高科动力能
24 李晨 20,000.00 人民币 100.00%
有限公司 日 源有限公司
上海国轩新能源
上海国轩新能源有限
25 （合肥）储能科 陶震安 2018 年 6 月 6 日 2,000.00 人民币 100.00%
公司
技有限公司
合肥国轩高科动力能
90.00%
合肥佳驰科技有 源有限公司
26 谢发强 2019 年 9 月 4 日 10,000.00 人民币
限公司 合肥轩大股权投资合
10.00%
伙企业（有限合伙）
天津国轩新能源 2022 年 3 月 11 合肥国轩高科动力能
27 马桂富 5,000.00 人民币 100.00%
科技有限公司 日 源有限公司
合肥国轩高科动力能
51.00%
宜春国轩矿业有 2021 年 4 月 22 源有限公司
28 黄章喜 30,000.00 人民币
限责任公司 日 宜春市矿业有限责任
49.00%
公司
宜春国轩矿业有限责
51.03%
宜丰县花锂矿业 2013 年 11 月 7 任公司
29 陈贻春 1,654.00 人民币
开发有限公司 日 江西永诚锂业科技有
48.97%
限公司
北京轩毅新能源 合肥国轩高科动力能
30 白晓睿 2021 年 9 月 2 日 200.00 人民币 100.00%
有限公司 源有限公司
江苏国轩新能源 2021 年 6 月 25
31 张巍 180,000.00 人民币 公司 100.00%
科技有限公司 日
江苏东源电器集 2015 年 6 月 15 南通国轩新能源科技
32 杨开宇 55,000.00 人民币 0.18%
团股份有限公司 日 有限公司
公司 99.82%
南通国轩新能源 2015 年 7 月 10 江苏东源电器集团股
33 杨开宇 57,360.00 人民币 100.00%
科技有限公司 日 份有限公司
南通阿斯通电器 2004 年 12 月 3 江苏东源电器集团股
34 蒋志融 5,345.98 人民币 100.00%
制造有限公司 日 份有限公司
苏州东源天利电 2002 年 11 月 14 江苏东源电器集团股
35 邱卫东 5,000.00 人民币 100.00%
器有限公司 日 份有限公司
江西国轩新能源 2021 年 4 月 22
36 黄章喜 50,000.00 人民币 公司 100.00%
科技有限公司 日
宜春国轩电池有 2021 年 4 月 23 江西国轩新能源科技
37 张伟 23,000.00 人民币 100.00%
限公司 日 有限公司
江西国轩新能源科技
55.00%
有限公司
宜春国轩锂业股 2021 年 6 月 28 宜春新锐融和投资合
38 黄章喜 22,500.00 人民币 35.00%
份有限公司 日 伙企业（有限合伙）
宜春宜轩投资合伙企
10.00%
业（有限合伙）
宜春国轩锂业股份有
86.55%
限公司
杨署光 2.69%
江西纬宏锂业有 2018 年 12 月 17 汪怡岑 2.69%
39 董吉钢 14,500.00 人民币
限公司 日
李兆伟 2.69%
巢乐平 2.69%
邓忠华 2.69%
宜丰国轩锂业有 2021 年 6 月 29 宜春国轩锂业股份有
40 黄章喜 5,000.00 人民币 100.00%
限公司 日 限公司
奉新国轩锂业有 2021 年 6 月 29 宜春国轩锂业股份有
41 黄章喜 5,000.00 人民币 100.00%
限公司 日 限公司
公司 62.50%
肥东国轩新材料 2021 年 4 月 30
42 彭立煌 80,000.00 人民币 合肥东城产业投资有
有限公司 日 37.50%
限公司
合肥国轩循环科 肥东国轩新材料有限
43 王盛 2021 年 3 月 9 日 5,000.00 人民币 100.00%
技有限公司 公司
合肥国轩新材料 肥东国轩新材料有限
44 王盛 2021 年 3 月 9 日 5,000.00 人民币 100.00%
科技有限公司 公司
内蒙古国轩零碳 肥东国轩新材料有限
45 彭立煌 2021 年 8 月 2 日 10,000.00 人民币 100.00%
科技有限公司 公司
Gotion Inc.
合肥国轩高科动力能
46 国轩高科（美 —— 2014 年 3 月 6 日 5,000.00 美元 100.00%
源有限公司
国）有限公司
Gotion Singapore
Pte.Ltd. 55.00%
PT. Gotion
新加坡国轩有限公司
Indonesia
2022 年 9 月 19 PT. NEOPOWER
47 Materials —— 3,000.00 美金
日 TEKNOLOGI
印尼国轩新材料
INDONESIA 45.00%
有限公司
印尼新电力技术有限
公司
Guoxuan High-
Tech (HK)
2018 年 6 月 20 国轩高科股份有限公
48 Limited —— 1,000.00 港币 100.00%
国轩高科（香 日 司
港）有限公司
Gotion Singapore
2017 年 10 月 2 合肥国轩高科动力能
49 Pte.Ltd. —— 856.00 新加坡元 60%
新加坡国轩有限 日 源有限公司
公司
国轩高科（德
2019 年 8 月 27 2,396.50 合肥国轩高科动力能
50 国）有限公司 —— 欧元 100%
日 源有限公司
Gotion GmbH
德国国轩电池有
限责任公司 2017 年 9 月 14 国轩高科（德国）国
51 —— 712.00 欧元 100%
Gotion Germany 日 轩有限公司
Battery GmbH
上述公司控股子公司中，若为失信被执行人，公司将不为该子公司提供担保。
2、重要参股公司基本情况
法定 注册资本（万元） 持股
序号 公司名称 成立日期 股东
代表人 金额 币种 比例
中国冶金科工集团有限
51.00%
公司
合肥国轩高科动力能源
30.00%
中冶瑞木新能源 有限公司
1 宗绍兴 2017 年 9 月 6 日 93,684.00 人民币
科技有限公司
比亚迪股份有限公司 10.00%
唐山曹妃甸发展投资集
9.00%
团有限公司
深圳市星源材质科技股
41.54%
份有限公司
合肥星源新能源 合肥城建投资控股有限
2 吴周继 2016 年 1 月 5 日 65,000.00 人民币 30.77%
材料有限公司 公司
合肥国轩高科动力能源
27.69%
有限公司
上海电气集团股份有限
47.40%
公司
上海电气国轩新 公司 45.40%
2017 年 12 月 11
3 能源科技有限公 胡建波 50,000.00 人民币
日 上海轩能新能源科技合
司 3.60%
伙企业（有限合伙）
上海昊豪新能源科技合
3.60%
伙企业（有限合伙）
上海电气国轩新
2018 年 10 月 16 上海电气国轩新能源科
4 能源科技（南 胡建波 30,000.00 人民币 100.00%
日 技有限公司
通）有限公司
Gotion Inc. 51.00%
V-G High-Tech
Energy Solutions 2022 年 10 月 11 Vines Energy Solutions
5 V-G 高科能源解 —— 14,025.00 美元
日 Joint Stock Company
Vines 能源解决方案股 49.00%
决方案有限公司
份有限公司
公司副总经理王强先生担任中冶瑞木新能源科技有限公司（以下简称“中冶
新能源”）董事，公司原副总经理李晨先生担任 V-G High-Tech Energy Solutions
（以下简称“越南国轩”）董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规
定，中冶新能源、越南国轩系公司关联方，公司对其提供担保事项构成关联交易。
除上述已成立的控股子公司、参股公司外，公司将在股东大会审议通过的担
保额度内，为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召
开之日前新成立或收购的控股子公司（包括全资和非全资）及参股公司提供担保。
三、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、
控股子公司、参股公司与相关金融机构在上述担保额度内协商确定，并签署相关
合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、公司累计对外担保和逾期担保情况
截至 2023 年 4 月 17 日，公司及其控股子公司实际对外担保总额度合计为人
民币 4,936,598.32 万元，担保余额合计为人民币 3,053,946.32 万元，占公司 2022
年度经审计归母净资产的 129.89%。其中，公司及其控股子公司对合并报表外单
位实际提供的担保总额度为人民币 108,088.00 万元，担保总余额为人民币
65,466.10 万元，占公司 2022 年度经审计归母净资产的 2.78%。公司及控股子公
司提供担保的事项已经按照相关法律、法规规定履行了相应审批程序，符合有关
规定，无逾期担保事项，亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
五、独立董事及监事意见
（一）独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
公司或公司控股子公司对控股子公司和参股公司提供授信担保额度预计合
计不超过人民币 900.00 亿元（其中外币合计不超过 21.00 亿美元），是根据公司
业务发展的需要，有助于解决其流动资金需求，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第二次会议进行审议，
关联董事应回避表决。
2、独立董事的独立意见
经核查，我们认为：公司及子公司申请 2023 年度对外提供担保额度合计不
超过人民币 900.00 亿元（其中外币合计不超过 21.00 亿美元），用于公司或公司
控股子公司对控股子公司和参股公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度时提供担保，是为了满足其经营发展的资金需要，提高融资效率，促进其经
营发展，符合公司整体利益。公司对非全资控股子公司和参股公司提供担保时，
将要求被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措
施，同时要求参股公司的被担保人提供反担保。财务风险处于公司可控制范围内，
本次担保额度预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次对外担保事项，并同意将此议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司及子公司申请 2023 年度对外提供担保额度合计
不超过 900.00 亿元（其中外币合计不超过 21.00 亿美元）的审批程序符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，同意公司为控股子公司提供总额不超过 870.00 亿元（其中外
币合计不超过 20.00 亿美元）的担保额度，为参股公司提供总额不超过 30.00 亿
元（其中外币合计不超过 1.00 亿美元）的担保额度。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日