股票代码：002075         股票简称：沙钢股份        公告编号：临2018-077



                        江苏沙钢股份有限公司

          关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述年或重大遗漏。



    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日召开的
第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司
2018 年度财务审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、续聘会计师事务所基本情况

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）是一家具
备上市公司证券期货等相关业务从业资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富
经验和职业素质。自 2009 年以来担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务
报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各
项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

    为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请天衡事务所为公司
2018 年度财务审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据
2018 年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。

    二、独立董事意见

    1、事前认可的意见

    天衡事务所在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准
则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公
正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，独立董事一致同




                                   1
意继续聘任天衡事务所为公司 2018 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公
司第六届董事会第九次会议审议。

    2、独立意见

    天衡事务所在对公司审计过程中，能严格遵守国家有关规定以及注册会计师
执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，能独立、客观地发表
审计意见，执业中表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方协议所
约定的责任与义务，出具的审计报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营
成果。因此，我们同意公司续聘天衡事务所为公司 2018 年度财务审计机构，并
同意将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第六届董事会第九次会议决议；
    2、第六届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事对公司续聘财务审计机构的事前认可意见；
    4、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                2018年10月18日




                                  2