股票代码：002075         股票简称：沙钢股份          公告编号：临2018-078



                       江苏沙钢股份有限公司

        关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定
于2018年11月5日（星期一）下午2:00召开公司2018年第二次临时股东大会。现
将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年11月5日（星期一）下午2:00。
    （2）网络投票时间：2018年11月4日—2018年11月5日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11
月5日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为：2018年11月4日15:00至2018年11月5日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018年10月30日。
    7、出席对象：


                                     1
    （1）截止2018年10月30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司全体普通股股东，均有权出席本次临时股东大会。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。
    （二）披露情况
    上述提案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议
通过，具体内容刊登于2018年10月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）其他
    根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规
范运作指引》的要求，本次股东大会审议提案属于涉及影响中小投资者利益的重
大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）。

    三、提案编码
                                                               备注
 提案编码                        提案名称                 该列打勾的栏目
                                                            可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有议案                     √
   1.00     关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案               √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托
人身份证、股东账户卡和持股证明进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印

                                       2
件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件进行登记；法人股东委托代理
人的，委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公
章）、委托人股东账户卡和持股证明进行登记。
    （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
    2、登记时间：2018年11月2日9:00—11:30和13:30—16:00。
    3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
    4、会议联系方式
    联系人：杨华
    电   话：0512-58987088
    传   真：0512-58682018
    地   址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
    邮   编：215625
    5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件
    1、第六届董事会第九次会议决议；
    2、第六届监事会第九次会议决议。


    特此公告。



                                              江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                    2018年10月18日




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附件1：
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：362075，投票简称：沙钢投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、
弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年11月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月4日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2018年11月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     4
附件2：

                                  江苏沙钢股份有限公司
                      2018年第二次临时股东大会授权委托书
致：江苏沙钢股份有限公司
      兹全权委托                           （先生/女士）代表本公司（本人）出席2018年11
月5日江苏沙钢股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
      委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
      本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                            备注
     提案
                                 提案名称                              同意    反对   弃权
     编码                                               该列打勾的栏
                                                        目可以投票

                 总议案：除累积投票提案外的所有议
     100                                                    √
                 案

                 关于续聘公司 2018 年度财务审计机
     1.00                                                   √
                 构的议案



委     托        人    签   字（盖章）：

委托人身份证（营业执照号码）：

委     托        人   持    有        股   数：

委     托        人   股    东        账   户：



受          托        人         签        字：

受 托 人 身 份 证 号 码：

委               托         日             期：             年            月             日




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