股票代码：002075          股票简称：沙钢股份          公告编号：临2018-074



                        江苏沙钢股份有限公司

               第六届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知
及会议资料于2018年10月13日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，本次董事
会会议于2018年10月17日以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议由公司董事长何春生先生主持。
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议作出的各项决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年第三季度报
告》的议案。
    《2018年第三季度报告全文》刊登于2018年10月18日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告正文》刊登于2018年10月18
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    经审核，董事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发
布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15


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号）进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计
政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
    公司独立董事对会计政策变更发表了独立意见，《公司独立董事对第六届董
事会第九次会议相关事项的独立意见》刊登于2018年10月18日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于会计政策变更的公告》刊登于2018年10月18日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2018年度
财务审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，且一
贯遵循独立、客观、公正的执业准则，能够规范及时地完成公司财务报表和内部
控制的审计工作。公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018
年度财务审计机构。
    公司独立董事对续聘公司2018年度财务审计机构发表了事前认可意见和独
立意见，《独立董事对公司续聘财务审计机构的事前认可意见》、《公司独立董
事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》刊登于2018年10月18日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于续聘公司2018年度财务审计机构的公告》刊登于2018年10月18日的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第
二次临时股东大会的议案》。
    公司决定于2018年11月5日下午2:00召开公司2018年第二次临时股东大会，
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家
港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
    《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》刊登于2018年10月18
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网


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（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事对公司续聘财务审计机构的事前认可意见；
    3、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                           江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                 2018年10月18日




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