华泰联合证券有限责任公司
           关于江苏沙钢股份有限公司本次发行股份
       及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
      前 12 个月内上市公司购买、出售资产的核查意见


    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“沙钢股份”）拟发行股份及支付现金购
买苏州卿峰投资管理有限公司股权，同时拟向特定投资者发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为沙钢股份本
次交易的独立财务顾问，现就沙钢股份本次交易前 12 个月内购买、出售资产的
情况的核查如下：

    本次交易前 12 个月内，沙钢股份不存在购买、出售资产的情况。

    经核查，华泰联合证券认为，沙钢股份在本次交易前 12 个月内不存在购买、
出售资产的情况。




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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏沙钢股份有限公司本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12 个月内上市公司
购买、出售资产的核查意见》之签章页）




财务顾问主办人：______________   _______________
                    王欣欣             钱亚明




                                                华泰联合证券有限责任公司




                                                       2018 年 11 月 15 日




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