中信建投证券股份有限公司关于江苏沙钢股份有限公司
 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
            前 12 个月内上市公司购买、出售资产的核查意见

       江苏沙钢股份有限公司（以下简称“沙钢股份”）拟发行股份及支付现金购买苏州
卿峰投资管理有限公司 100%股权，同时拟向特定投资者发行股份募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。

       中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为沙钢股份本次交易
的独立财务顾问，现就沙钢股份本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况的核查如
下：

       本次交易前 12 个月内，沙钢股份不存在购买、出售资产的情况。

       经核查，中信建投证券认为：沙钢股份在本次交易前 12 个月内不存在购买、出售
资产的情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏沙钢股份有限公司本次发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12 个月内上市公司购买、出售资
产的核查意见》之签章页）




    财务顾问主办人：____________________       ____________________

                           朱   林                     顾中杰




                                                    中信建投证券股份有限公司




                                                                年    月   日