证券代码：002075         证券简称：沙钢股份        公告编号：临2023-022



                        江苏沙钢股份有限公司

                关于召开2022年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2023年5月15日（周一）上午9:30。
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月15日9:15—
15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、会议的股权登记日：2023年5月8日（周一）。
    7、出席对象：
    （1）股权登记日：在股权登记日2023年5月8日（周一）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员、独立董事候选人。


                                   1
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点：江苏省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢特
钢股份有限公司研发办公中心3楼2号会议室。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会提案编码示例表（表一）
                                                                   备注
 提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
 累积投票
            提案 1、2、3 为等额选举
   提案
                                                               应选人数（4）
   1.00     《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
                                                                     人
            《关于选举何春生先生为公司第八届董事会非独立董事
   1.01                                                             √
            候选人》
            《关于选举钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候
   1.02                                                             √
            选人》
            《关于选举贾艳女士为公司第八届董事会非独立董事候
   1.03                                                             √
            选人》
            《关于选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事候
   1.04                                                             √
            选人》
                                                               应选人数（3）
   2.00     《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
                                                                     人
            《关于选举黄雄先生为公司第八届董事会独立董事候选
   2.01                                                             √
            人》
            《关于选举郭静娟女士为公司第八届董事会独立董事候
   2.02                                                             √
            选人》
            《关于选举黄振东先生为公司第八届董事会独立董事候
   2.03                                                             √
            选人》
            《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议   应选人数（3）
   3.00
            案》                                                     人
            《关于选举连桂芝女士为公司第八届监事会非职工代表
   3.01                                                             √
            监事候选人》
            《关于选举朱建红女士为公司第八届监事会非职工代表
   3.02                                                             √
            监事候选人》
            《关于选举王芳女士为公司第八届监事会非职工代表监
   3.03                                                             √
            事候选人》
 非累积投
 票提案

                                      2
   4.00    《2022 年年度报告及其摘要》                            √
   5.00    《2022 年度董事会工作报告》                            √
   6.00    《2022 年度监事会工作报告》                            √
   7.00    《2022 年度财务决算报告》                              √
           《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
   8.00                                                           √
           案》
   9.00    《关于续聘公司会计师事务所的议案》                     √
  10.00    《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》             √
           《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议
   11.00                                                          √
           案》
           《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议
  12.00                                                           √
           案》

    （二）上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二
十次会议审议通过，具体内容刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特别提示事项：

    1、提案1.00、2.00、3.00需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事
4名、独立董事3名、非职工代表监事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    2、提案2.00涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    3、提案1.00、2.00、8.00、9.00、10.00、11.00涉及影响中小投资者利益的重
大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案
的投票结果。
    4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报
告刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议登记等事项
    1、现场会议的登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持


                                         3
股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份
证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证
明办理登记手续。
    （2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件办理登记手续；法人股东
委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复
印件（加盖公章）、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
    （3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，
且需在2023年5月12日16:00前送达或传真至公司证券事务部，公司不接受电话、
邮件登记。
    2、登记时间：2023年5月12日9:00—11:30和13:30—16:00。
    3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
    4、会议联系方式
    联系人：杨华
    电   话：0512-58987088
    传   真：0512-58682018
    地   址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
    邮   编：215625
    5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件
    1、第七届董事会第二十二次会议决议；
    2、第七届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。

                                              江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                      2023年4月24日

                                    4
附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362075”，投票简称为“沙钢投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
           表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数              填报
     对候选人 A 投 X1 票               X1 票
     对候选人 B 投 X2 票               X2 票
     …                                …
     合 计                         不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事
    （如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事
    （如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事
    （如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
    股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不

                                  5
得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2023年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                     6
附件2：

                   2022年度股东大会授权委托书

致：江苏沙钢股份有限公司
    兹全权委托               （先生/女士）代表本公司（本人）出席2023年5月
15日江苏沙钢股份有限公司2022年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
    本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                        备注
                                                        该列打
    提案                                                          同   反   弃
                             提案名称                   勾的栏
    编码                                                          意   对   权
                                                        目可以
                                                        投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有议案           √
  累积投票
              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数             同意票数
    提案
             《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事
    1.00                                                  应选人数（4）人
             的议案》
             《关于选举何春生先生为公司第八届董事会非
    1.01                                                  √
             独立董事候选人》
             《关于选举钱正先生为公司第八届董事会非独
    1.02                                                  √
             立董事候选人》
             《关于选举贾艳女士为公司第八届董事会非独
    1.03                                                  √
             立董事候选人》
             《关于选举杨华先生为公司第八届董事会非独
    1.04                                                  √
             立董事候选人》
             《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的
    2.00                                                  应选人数（3）人
             议案》
             《关于选举黄雄先生为公司第八届董事会独立
    2.01                                                  √
             董事候选人》
             《关于选举郭静娟女士为公司第八届董事会独
    2.02                                                  √
             立董事候选人》
             《关于选举黄振东先生为公司第八届董事会独
    2.03                                                  √
             立董事候选人》
             《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表
    3.00                                                  应选人数（3）人
             监事的议案》
             《关于选举连桂芝女士为公司第八届监事会非
    3.01                                                  √
             职工代表监事候选人》
    3.02     《关于选举朱建红女士为公司第八届监事会非     √


                                        7
                    职工代表监事候选人》
                    《关于选举王芳女士为公司第八届监事会非职
     3.03                                                         √
                    工代表监事候选人》
                                                                该列打
                                                                勾的栏    同   反   弃
                           非累积投票提案
                                                                目可以    意   对   权
                                                                投票
     4.00           《2022 年年度报告及其摘要》                   √
     5.00           《2022 年度董事会工作报告》                   √
     6.00           《2022 年度监事会工作报告》                   √
     7.00           《2022 年度财务决算报告》                     √
                    《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
     8.00                                                         √
                    案的议案》
     9.00           《关于续聘公司会计师事务所的议案》            √
                    《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议
     10.00                                                        √
                    案》
                    《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联
     11.00                                                        √
                    交易的议案》
                    《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信
     12.00                                                        √
                    额度的议案》




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