证券代码：002076             证券简称：雪莱特          公告编号：2018-088


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

               第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱
特”）第五届董事会第二十五次会议于 2018 年 9 月 25 日以现场结合通讯表决方
式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 9 月 20 日以邮件和电话形式
发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表
决董事 6 人（其中：出席现场会议的董事 4 人，董事丁海芳、朱闽翀以通讯表决
方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高
管列席本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过如下议案：
    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担
保的议案》。
    为支持子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产
经营，保证其经营的资金需求，董事会同意公司为富顺光电向中信银行股份有限
公司漳州分行申请授信业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 720 万元，
担保期限一年。本次担保系对合并报表范围内子公司的担保，可能产生的财务风
险处于公司可控制的范围之内，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利
益。本次担保不提供反担保。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提

                                     1
供担保的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意
见》
       2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于子公司
向银行申请综合授信并由公司股东提供担保暨关联交易的议案》。
    为支持子公司富顺光电的生产经营，保证其经营的资金需求，董事会同意公
司股东、董事陈建顺先生为富顺光电向中信银行股份有限公司漳州分行申请授信
业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 720 万元，担保期限一年。本次
担保符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    关联董事陈建顺先生回避表决。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司向银
行申请综合授信并由公司股东提供担保暨关联交易的公告》《独立董事关于第五
届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第五届董事会第
二十五次会议相关事项的事前认可意见》


       三、备查文件
       1、第五届董事会第二十五次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
    3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见


    特此公告。




                                     广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 9 月 26 日




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