证券代码：002076             证券简称：雪莱特           公告编号：2018-104


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

              第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱
特”）第五届董事会第二十六次会议于 2018 年 10 月 17 日以现场结合通讯表决方
式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 10 月 12 日以邮件和电话形
式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与
表决董事 6 人（其中：出席现场会议的董事 2 人，董事陈建顺、丁海芳、彭晓伟、
朱闽翀以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的
董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。公司监事、高管列席本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过如下议案：
    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    本次会计政策变更系公司根据财政部发布的财会[2018]15 号文件进行的合
理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变
更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公
司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存
在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政
策变更。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变

                                     1
更的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
    2、以 4 票同意、0 票反对、2 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》。该议案经公司董事过半数同意审议通过。
    公司独立董事丁海芳对本议案投弃权票，其原因如下：公司于 2018 年 10
月 15 日公告了《2018 年第三季度业绩预告修正公告》，目前无法判断各项资产
减值准备是否足额计提，对三季报财务状况的影响。
    公司独立董事朱闽翀对本议案投弃权票，其原因如下：公司于 2018 年 10
月 15 日公告了《2018 年第三季度业绩预告修正公告》，目前无法判断各项资产
减值准备是否足额计提以及对三季报财务状况的影响。
    公司独立董事彭晓伟对本议案发表了明确同意的独立意见。
    在公司审计委员会 2018 年第七次会议审议《关于计提资产减值准备的议案》
时，独立董事丁海芳、朱闽翀对该议案投弃权票，弃权原因同上，故审计委员会
无法就该议案形成有效决议，该议案直接提交公司第五届董事会第二十六次会议
审议。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减
值准备的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意
见》。
    3、以 4 票同意、0 票反对、2 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度报告》。
该议案经公司董事过半数同意审议通过。
    公司独立董事丁海芳对本议案投弃权票，其原因如下：公司全资子公司富顺
光电科技股份有限公司的重要资产被福建省高级人民法院扣押，4 个银行账户的
余额均被冻结，公司已成立专门工作小组进驻子公司，正在进行全面核查，目前
尚未有核查结果，无法判断公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否存在损害
上市公司利益的行为，无法评估以上情况对公司生产经营的影响程度。
    公司独立董事朱闽翀对本议案投弃权票，其原因如下：公司全资子公司富顺
光电科技股份有限公司的重要资产被福建省高级人民法院扣押，4 个银行账户的
余额均被冻结，公司已成立专门工作小组进驻子公司，正在进行全面核查，目前
尚未有核查结果，无法判断公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否存在损害
上市公司利益的行为，无法评估以上情况对公司生产经营的影响程度。


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    在公司审计委员会 2018 年第七次会议审议《2018 年第三季度报告》时，独
立董事丁海芳、朱闽翀对该议案投弃权票，弃权原因同上，故审计委员会无法就
该议案形成有效决议，该议案直接提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
    公 司 《 2018 年 第 三 季 度 报 告 》 正 文 及 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公司《2018 年第三季度报告》正文刊登于《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十六次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                    广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 10 月 18 日




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