证券代码：002076             证券简称：雪莱特           公告编号：2018-101


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

               第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱
特”）第五届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 17 日以现场投票方式在公司会
议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 10 月 12 日以书面形式发出。本次会议
由监事会主席刘由材先生主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议了如下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是
公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期
和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》。
    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地

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反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意
本次计提资产减值准备。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司
2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    三、备查文件
    《第五届监事会第十二次会议决议》


    特此公告。




                                   广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                                2018 年 10 月 18 日




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