证券代码：002076           证券简称：雪莱特            公告编号：2018-113


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

               第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱
特”）第五届监事会第十三次会议于 2018 年 12 月 14 日以现场投票表决方式在公
司会议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 12 月 12 日以书面形式发出。本次
会议由监事会主席刘由材先生主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事
3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议了如下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于股东变更承诺事
项的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：柴国生先生关于维持控制权的承诺不属于法定承诺，
其提请变更承诺事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履
行》的相关规定。该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，
不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意本次变更承诺事项，并将该议
案提交股东大会审议。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东变更承
诺事项的公告》。


    三、备查文件

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《第五届监事会第十三次会议决议》


特此公告。




                             广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                        2018 年 12 月 14 日




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