证券代码：002076           证券简称：雪莱特            公告编号：2019-003


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

               第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱
特”）第五届监事会第十四次会议于 2019 年 1 月 4 日以现场投票表决方式在公司
会议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 12 月 29 日以书面形式发出。本次会
议由监事会主席刘由材先生主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议了如下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于股东提请终止继
续履行承诺的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：陈建顺提请终止履行承诺符合其实际情况，并已在审
议该事项时回避表决。该事项的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收
购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的相关规定。我们同意本次变更承诺
事项，并将该议案提交股东大会审议。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东终止继
续履行承诺的公告》。


    三、备查文件
    《第五届监事会第十四次会议决议》

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特此公告。




             广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                        2019 年 1 月 7 日




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