证券代码：002076             证券简称：雪莱特            公告编号：2019-002


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

                第五届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱
特”）第五届董事会第二十九次会议于 2019 年 1 月 4 日以现场结合通讯表决方式
在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 12 月 29 日以邮件形式发出。
本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事
6 人（其中：出席现场会议的董事 3 人，董事彭晓伟、朱闽翀以通讯表决方式参
加）。独立董事丁海芳因事外出无法参会，故委托独立董事朱闽翀代为出席表决。
本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会
议。


       二、董事会会议审议情况
       1、以 2 票同意、2 票反对、1 票弃权，1 票回避，审议了《关于股东提请终
止继续履行承诺的议案》。鉴于上述投票结果，无法形成有效决议，本议案将提
交公司股东大会审议。
    公司独立董事丁海芳、朱闽翀对本议案投反对票，其原因如下：公司第二大
股东、董事、副总裁陈建顺是否存在损害上市公司利益的行为被查明之前，本人
不同意其作为股东履行承诺事项的变更，以防止其损害中小股东利益。
    公司独立董事彭晓伟对本议案投弃权票，其原因如下：本人未收到陈建顺证
明其是否有能力继续履行增持承诺的有效证明，故本人对其提请终止继续履行承
诺的议案投弃权票。
    董事陈建顺对本议案回避表决。

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    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东变更承
诺事项的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意
见》。
       2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担
保的议案》。
    为支持子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产
经营，保证其经营的资金需求，董事会同意公司为富顺光电向上海浦东发展银行
股份有限公司漳州分行申请融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币
1,000 万元，担保期限自协议生效之日起一年。本次担保系对合并报表范围内控
股子公司的担保，可能产生的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司的
整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提
供担保的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意
见》。
       3、以 4 票同意、2 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年
第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 1 月 24 日 14:30 在本公司召开 2019 年第二次临时股东大
会。
    公司独立董事丁海芳、朱闽翀对本议案投反对票，其原因如下：公司第二大
股东、董事、副总裁陈建顺是否存在损害上市公司利益的行为被查明之前，本人
不同意其作为股东履行承诺事项的变更，以防止其损害中小股东利益。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
2019 年第二次临时股东大会的通知》。


       三、备查文件
    1、《第五届董事会第二十九次会议决议》
    2、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》




                                      2
特此公告。




             广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                         2019 年 1 月 7 日




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