证券代码：002076          证券简称：雪莱特            公告编号：2019-021


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

               第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱
特”）第五届监事会第十五次会议于 2019 年 2 月 26 日以现场投票表决方式在公
司会议室召开。本次会议的通知已于 2019 年 2 月 24 日以邮件形式发出。本次会
议由监事会主席刘由材先生主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议了如下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》。
    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地
反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意
本次计提资产减值准备。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减
值准备的公告》。


    三、备查文件
    《第五届监事会第十五次会议决议》

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特此公告。




             广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                        2019 年 2 月 26 日




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